(CAO) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản, hỗ trợ đường dây tội phạm, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hơn 45 triệu USD, Euro và CAD…
Ngày 05/7, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP Đà Nẵng thông tin, mở rộng điều tra vụ án, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với 2 nhân viên của một ngân hàng về tội “Rửa tiền”.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế...
Trước đó, tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đấu tranh thành công chuyên án, đến nay đã khởi tố 97 bị can về các tội: Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đường dây này giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Qua khám xét, Công an TP Đà Nẵng và lực Công an tại Nghệ An, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ,… thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước, 1.200 trang tài liệu để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân.…
Mở rộng điều tra, ngày 03/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố N.A.T. (SN 1989, quê TP Hà Nội) và L.T.S. (SN 1994, quê Hưng Yên).
Các đối tượng trong vụ án bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố trước đó.
Theo điều tra, S. và T. lợi dụng vị trí công tác, cấu kết đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán trái quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “ma” và các tài khoản cá nhân không chính chủ hoạt động.
Những tài khoản này sau đó được các đối tượng trong đường dây kích hoạt rồi chuyển cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia thực niện lừa đảo, rửa tiền, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền.
Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền…