(CATP) Ngày 13/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp Bộ Công an và Công an các tỉnh mở rộng điều tra tổ chức tội phạm xuyên biên giới chuyên tạo hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản; làm rõ tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, đặt căn cứ tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).
Như Chuyên đề Công an TPHCM đưa tin, từ ngày 26/02 đến 03/3/2025, Ban Chuyên án đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan tại các tỉnh phía Nam, Hà Tĩnh, đồng thời vận động 5 đối tượng khác ra đầu thú. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định tổ chức này chia thành nhiều bộ phận có vai trò rõ rệt như: bộ phận "Tìm kiếm thông tin mục tiêu" thu thập dữ liệu cá nhân; bộ phận "Nuôi khách" tạo quan hệ, thu hình ảnh; bộ phận "Tạo video nhạy cảm" cắt ghép, chỉnh sửa; bộ phận "Tống tiền" đe dọa cưỡng đoạt và bộ phận "Rửa tiền" vận hành hàng chục tài khoản ngân hàng không chính chủ để hợp thức hóa dòng tiền.
Nhóm này lập hàng loạt tài khoản giả mạo, giả danh phụ nữ đơn thân, có nhan sắc chủ động kết bạn Zalo, Facebook để dẫn dụ nạn nhân trò chuyện, chia sẻ thông tin, hình ảnh riêng tư. Khi đã có đủ hình ảnh, video, các đối tượng dàn dựng kịch bản ép nạn nhân quay video nhạy cảm, sau đó gửi clip, đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ phát tán cho gia đình, cơ quan, bạn bè. Nhiều bị hại vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, công việc nên chấp nhận gửi hàng trăm triệu đến nhiều tỷ đồng.
Các đối tượng liên quan vụ án
Ban Chuyên án đã nhiều lần cử cán bộ trực tiếp sang làm việc, phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia. Qua công tác trinh sát, Ban Chuyên án xác định tổ chức tội phạm đang hoạt động trong tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet với hơn 100 đối tượng. Tuy nhiên, đây là khu vực phức tạp về an ninh nên việc tiếp cận, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn.
Từ ngày 6 đến 07/4/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng. Do nhiều lý do nghiệp vụ, phía Campuchia trực tiếp triển khai bắt, sau đó bàn giao 3 đối tượng cho Công an Việt Nam tiếp nhận gồm: Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999, trú Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú Ninh Bình).
Qua điều tra, Ban Chuyên án làm rõ thủ đoạn rửa tiền tinh vi của nhóm này. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng sử dụng nhiều tài khoản trung gian, tài khoản doanh nghiệp để che giấu nguồn gốc rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến gần 300 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố 25 bị can cùng tội danh và 1 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".