(CAO) Bằng thủ đoạn dùng thẻ ATM giả rút tiền, một thanh niên người Bulgari đã thực hiện 34 lần giao dịch thành công, gây thiệt hại cho 6 ngân hàng với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Ngày 21-7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Ivan Slavov Rusev (SN 1977, quốc tịch Bulgari) mức án 3 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ivan Slavov Rusev sau phiên tòa
Theo cáo trạng, ngày 15-11-2014, Công an TP.HCM bắt quả tang Ivan Slavov Rusev có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại một trụ ATM trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.
Khi được đưa về trụ sở, công an thu giữ trong người Ivan Slavov Rusev 37 ATM màu đỏ, ghi chữ không rõ nội dung. Trên các thẻ ATM này có đánh số, một số thẻ không rõ nguồn gốc, đồng thời thu giữ thêm 81 triệu tiền mặt.
Quá trình điều tra, nam thanh niên người Bulgari này khai nhận khoảng tháng 9-2014, Ivan Slavov Rusev quen biết với 2 đối tượng người Nga không rõ lai lịch tại một sòng bạc ở Bulgari.
Sau đó, do thua bạc nên Ivan Slavov Rusev đã mượn tiền của hai người này tổng cộng khoảng 10.000 USD.
Đến cuối tháng 10-2014, do không có tiền trả nên Ivan Slavov Rusev đã đồng ý đề nghị sử dụng thẻ ATM giả đi rút tiền do hai đối tượng người Nga chủ mưu.
Ivan Slavov Rusev nhận 37 thẻ ATM và được hướng dẫn chi tiết việc sử dụng, cách thức đối phó với lực lượng chức năng Việt Nam.
Sau khi “trang bị” kỹ “nghiệp vụ”, Ivan Slavov Rusev nhập cảnh vào Việt Nam vào đầu tháng 11-2014 và thuê khách sạn ở quận 1 làm nơi lưu trú.
Ivan Slavov Rusev khai thêm, chỉ trong ngày 15-11-2014, y đã dùng 20 thẻ ATM giả thực hiện 58 lần rút tiền ở các trụ ATM và có 34 lần rút thành công.
Có 6 ngân hàng trên địa bàn TP.HCM bị thiệt hại với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Theo công hàm của Đại sứ quán Bulgari tại Hà Nội, Ivan Slavov Rusev bị kết án 5 tháng tù nhưng hoãn thi hành án, một năm thử thách về hành vi “Dùng phương tiện, biện pháp kỹ thuật chiếm đoạt tài sản” vào tháng 5-1994 và được xóa án tích vào tháng 6-1996.