Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tình trạng học sinh, sinh viên của các trường THPT, đại học, cao đẳng và các cán bộ, công nhân, nhân viên của các công ty, xí nghiệp ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước thường xuyên tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược trực tuyến tại những game bài đổi thưởng trên mạng xã hội.
Tiến hành xác minh thông tin, các trinh sát phát hiện có một đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức khác nhau như: tài xỉu, xổ số, lô đề, xóc đĩa, cá độ bóng đá, game bài đổi thưởng trên trang web fbslive và ứng dụng PBS. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.
Quá trình lập án điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định được, đường dây đánh bạc này do một nhóm đối tượng người Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài cầm đầu. Nhóm này đã móc nối, cấu kết với nhiều đối tượng khác người Việt Nam để hoạt động đánh bạc tại địa bàn các tỉnh, thành như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Đồng Nai, Bến Tre, TP.HCM…
Theo đó, nhóm người Trung Quốc đã thuê người lập trang web fbslive.com và ứng dụng FBS rồi tạo thành hệ thống đánh bạc trực tuyến hoạt động trên nền tảng hệ thống điều hành Android, IOS, Window được sử dụng cho các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính. Hệ thống FSBlive được tích hợp với nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, lô đề, xóc đĩa, cá độ bóng đá và các game bài…
Khống chế, bắt giữ các đối tượng
Để tham gia, các con bạc phải nạp tiền mua tiền ảo (gọi là xu) rồi cá cược trong các game của FBSlive. Theo quy ước, 1 xu có giá trị tương đương 1 ngàn đồng, cổng game cho phép con bạc nạp tiền và rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình.
Để mở rộng địa bàn hoạt động, lôi kéo nhiều con bạc tham gia, những đối tượng người Trung Quốc đã cấu kết với các đối tượng sinh sống trên nhiều tỉnh, thành cả nước Việt Nam. Các đối tượng người Việt Nam được phân công làm những công việc khác nhau như: bộ phận kỹ thuật, bộ phận quản lý và hỗ trợ nạp, rút tiền trên hệ thống, bộ phậm chăm sóc khách hàng và bộ phận livetream.
Theo đó, bộ phận kỹ thuật có nhiệm vụ vận hành trang web và ứng dụng, xử lý các sự cố kỹ thuật đăng nhập, đặt cược trên hệ thống. Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ xử lý sự cố cho các con bạc, còn bộ phận livetream kêu gọi, lôi kéo các con bạc vào cá cược.
Lấy lời khai Đàm Thị Hải Hà
Quá trình xác minh, Ban chuyên án xác định được, tại Việt Nam có nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc này. Trong số đó, đối tượng Đàm Thị Hải Hà (SN 1993, trú xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) đảm nhận nhiệm vụ tại bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng, quản lý hệ thống các nhân viên phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống.
Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) đã triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập 11 đối tượng là cấp dưới trong đường dây đánh bạc trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội đánh bạc trực tuyến qua mạng.
Nguyễn Phú Vinh tại cơ quan điều tra
Mở rộng đấu tranh, ngày 28/7, các tổ công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập, bắt giữ thêm 9 đối tượng khác tại các tỉnh, thành như: Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình và Bắc Giang. Quá trình khám xét nơi ở của những đối tượng này, công an thu giữ được 2 bộ thiết bị livetream, 4 máy tính xách tay, 13 điện thoại di động, 579 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử khác liên quan.
Tang vật vụ án
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Đàm Thị Hải Hà khai nhận, đối tượng là người điều hành hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng và tuyển dụng nhân viên phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến qua mạng tại Việt Nam thông qua Đàm Thị Minh Tâm (SN 1998, trú xã Liên Bảo, H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Phú Vinh (SN 1986, trú phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, TP.Hà Nội). Hà là người chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với các đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động ở nước ngoài để duy trì hoạt động của hệ thống đánh bạc FBSlive.
Game bài trên hệ thống đánh bạc trực tuyến FBS
Với phương thức, thủ đoạn hoạt động như trên, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền các con bạc tại Việt Nam nộp vào hệ thống FBSlive để tham đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các con bạc tham gia cá cược tại đường dây đánh bạc đều là những học sinh, sinh viên của các trường THPT, đại học, cao đẳng hoặc cán bộ, nhân viên, công nhân của các công ty, xí nghiệp trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng gồm: Đàm Thị Hải Hà, Đàm Thị Minh Tâm, Nguyễn Phú Vinh, Trần Phong Thiện (SN 1996, trú xã Tiên Long, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Phi Quân (SN 1990, trú xã Nhật Tân, H.Kim Bảng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Thành Đạt (SN 1989, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội), Mai Văn Hiệp (SN 2003, trú xã Quang Bình, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Đô (SN 1987, trú xã Cẩm Lý, H.Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Hà Hữu Mạnh (SN 1988, trú xã Hải Lựu, H.Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Hải Đức (SN 1995, trú xã Nam Thắng, H.Nam Trực, tỉnh Nam Định), Lê Tuấn Sơn (SN 1994, trú xã Quang Vinh, H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Xuân Long (SN 1996, trú xã Phù Đổng, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), Phan Khắc Hiền (SN 1991, trú xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hồng Duyên (SN 1985, trú phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Hoàng Hải Yến (SN 1985), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1995), Ngô Thị Thuỳ Vân (SN 1985), Nguyễn Thị Hoa (SN 1991), Hà Thị Hoài (SN 1984, đều trú tại H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án cũng đã tiến hành triệu tập 15 đối tượng khác có liên quan để xác định mức độ vi phạm nhằm xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh mở rộng.