(CATP) Ngày 27/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội sang Viện KSND TP.Hà Nội, đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", gồm: Thạch Hồng Nhung (SN 1996), Đỗ Thị Thảo (SN 1992, có 1 tiền án) và Nguyễn Quốc Trung (SN 1982, có 4 tiền án, 2 tiền sự).
Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT Công an TP.Hà Nội xác định Nhung đã mua bán 1,383 gam Methamphetamine; Thảo mua bán 370,652 gam Methamphetamine, 37,225 gam Ketamine và 44,941 gam MDMA; Trung mua bán 436,055 gam Methamphetamine, 40,171 gam Ketamine, 506,437 gam MDMA và 9,683 gam heroin.
Trước đó, lúc 10 giờ 50 ngày 27/10/2023, trước số 45 đường tiếp giáp dịch vụ 2 (tổ 2, phường Phú La, quận Hà Đông), Công an quận Hà Đông bắt quả tang Nhung về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy"; thu giữ 1,383 gam Methamphetamine. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nhung, Thảo và Trung; thu giữ tại nhà Thảo 396,198 gam ma túy loại Methamphetamine, 37,225 gam ma túy loại Ketamine, 90 viên nén các loại có tổng khối lượng 44,941 gam ma túy MDMA và 1 cân điện tử.
Khám xét nơi ở của Trung tại tổ 9 (phường Long Biên, quận Long Biên), thu giữ 436,055 gam ma túy loại Methamphetamine, 40,171 gam ma túy loại Ketamine, 9,683 gam ma túy loại heroin và 506,437 gam ma túy loại MDMA. Theo tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thảo và Trung về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".
Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do cán bộ tại Trại tạm giam số 2 (thuộc xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) chuyển đến. Theo đó, vào 15 giờ 20 ngày 26/12/2023, trong quá trình kiểm tra quần áo do Đỗ Trung Hiếu (SN 2000) mang đến gửi cho chị gái là Thảo đang bị tạm giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy", cán bộ Trại tạm giam số 2 phát hiện một túi nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên đã niêm phong thu giữ tang vật và bàn giao cho Công an huyện Thường Tín giải quyết.
Từ thông tin thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu tại ngõ 12 Quang Trung (phường La Khê, quận Hà Đông) nhưng không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ việc. Tại bản kết luận giám định, xác định tang vật thu giữ trong túi áo là ma túy loại Methamphetamine, 0,074 gam.
Đỗ Thị Thảo
Hiếu khai làm nghề bốc xếp hàng hóa cho một cửa hàng kinh doanh lương thực tại Hà Đông. Sau khi được Công an quận Hà Đông thông báo việc chị gái bị bắt giữ, khoảng 13 giờ ngày 26/12/2023, Hiếu mang một số quần áo mùa đông của chị đến Trại tạm giam số 2 làm thủ tục gửi đồ cho người thân thì bị cán bộ Trại tạm giam số 2 kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Qua đấu tranh, Thảo cũng xác nhận khi bị bắt có để chiếc áo trên tại nhà trọ ở phường Khương Đình. Số ma túy này Thảo cất giữ để mang đi bán nhưng không nhớ đã bỏ quên từ thời điểm nào. Thảo khẳng định em trai không biết trong áo có ma túy và chỉ vô tình mang đến và gửi cho chị. Với những chứng cứ thu thập được, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định Hiếu không biết và không liên quan đến hành vi "mua bán trái phép chất ma tuý” của Thảo.
Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín ra quyết định khởi tố vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại Trại Tạm giam số 2 Công an TP.Hà Nội (xảy ra xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) và quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 02/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội ra quyết định nhập 2 vụ án xảy ra tại Hà Đông và khu vực Trại tạm giam số 2 để xử lý.
Tại cơ quan Công an, Thảo và Trung khai cả hai có quan hệ tình cảm. Do khó khăn về tài chính, Trung sử dụng mạng xã hội vào các hội nhóm mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng kết bạn với một nam giới sử dụng tài khoản Telegram trên mạng xã hội tên là T.L. Đầu tháng 10/2023, Trung hỏi mua của L. 100 triệu đồng ma túy tổng hợp các loại và đã chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản theo chỉ định của T.L.
Đến khoảng 15 giờ ngày 26/10/2023, Trung nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Telegram yêu cầu ra khu vực ven ngõ 17 đường Cổ Linh (quận Long Biên) để nhận ma túy. Khi đến nơi, Trung làm theo hướng dẫn đã tìm được một túi nylon để ven đường rồi mang lên phòng ngủ cất giấu. Hồi 14 giờ ngày 27/10/2023, khi đối tượng đến nhà Thảo chơi thì cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Thảo về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và thu giữ một lượng lớn ma túy.
Về phần Thảo, ngày 25/10/2023, đối tượng liên lạc qua Telegram với tài khoản Telegram của người tên T.L, đặt mua 100 triệu đồng ma túy tổng hợp để bán lại kiếm lời. Nhận được "hàng" tại khu vực đường tàu phố Khâm Thiên (Hà Nội), Thảo mang về phòng trọ và lấy một ít bán cho Nhung.
Ngày 27/10, Nhung nhận được điện thoại của một người tên Sơn gọi đặt mua 500 ngàn ma túy đá, hẹn địa điểm giao "hàng" tại khu vực phường Phú La, quận Hà Nội. Sau đó, đối tượng liên lạc với Thảo để mua "hàng" và hẹn đến khu vực phường Khương Hạ (quận Thanh Xuân) để lấy ma túy. Khi đối tượng đến trước số 45 đường tiếp giáp dịch vụ 2 (tổ 2, phường Phú La) thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.
Đối với người tên Sơn hỏi mua ma túy của Nhung, cơ quan điều tra xác định là Nguyễn Thành Sơn (SN 1996). Tuy cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai nhưng căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để xử lý. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm, đề nghị Sơn có mặt để làm rõ sự việc.