Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa hối lộ, trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (LLTPQG).
Trong đó, các bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm LLTPQG), Lương Nhân Hòa (cựu PGĐ Trung tâm LLTPQG), Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó trưởng Phòng Hành chính - tổng hợp, Trung tâm LLTPQG) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ, còn có bị can Phạm Quang Hậu, người từng là lái xe riêng của ông Hoàng Quốc Hùng.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2015-7/2023, ông Hùng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm LLTPQG.
Đầu năm 2019, ông Hùng nhiều lần được ông Hậu nhờ xin cấp phiếu LLTP cho người quen. Nhận thấy có thể hưởng lợi từ việc làm này, ông Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận với ông Hậu để Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu LLTP từ người có nhu cầu.
Theo thỏa thuận, về chi phí sẽ do ông Hậu tự thỏa thuận với cá nhân làm dịch vụ hoặc người yêu cầu cấp phiếu LLTP. Nhưng trong tổng số tiền này, ông Hậu phải chi “hoa hồng” cho ông Hùng mức 700.000 đồng/1 hồ sơ/1 phiếu LLTP.
Cựu Giám đốc Trung tâm LLTPQG Hoàng Quốc Hùng
Định kỳ, chiều thứ 6 hàng tuần, tài xế Phạm Quang Hậu dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu trong tuần, thanh toán tiền cho “sếp” bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc.
Để hợp thức hóa thẩm quyền thực hiện việc cấp phiếu tại Trung tâm LLTP, cựu Giám đốc hướng dẫn tài xế riêng khi làm hồ sơ thì để trống thông tin nơi thường trú, tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai.
Việc này nhằm đảm bảo thẩm quyền cấp phiếu tại đây, sử dụng Hộ chiếu thay Giấy CMND/Căn cước công dân (vì trên Hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú của người xin cấp Phiếu LLTP).
Ông Hậu được ông Hùng yêu cầu giữ bí mật việc này và thậm chí không được liên hệ, thỏa thuận với viên chức tại Trung tâm LLTPQG làm dịch vụ cấp phiếu.
Bên cạnh đó, ông Hùng trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phải tiếp nhận hồ sơ, tra cứu và cấp Phiếu LLTP đối với các hồ sơ không ghi những thông tin trên.
Trong khi bản thân bị can nhận tiền hối lộ để giải quyết cấp tín dụng phiếu LLTP, ông Hùng nghiêm cấm viên chức, người lao động tại trung tâm trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu.
Về phần Phạm Quang Hậu, sau khi thỏa thuận với ông Hùng, Hậu “bắt mối” với Nguyễn Xuân Thọ (khi đó là đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco)- người đang có nhu cầu làm dịch vụ cấp phiếu LLTP.
Ông Thọ đồng ý và cho ông Hậu làm cộng tác viên của Công ty Luật TNHH Vicco nhằm tạo uy tín cho khách hàng khi nhận làm hồ sơ xin cấp phiếu.
Ngoài ra, thông qua mạng xã hội và qua các mối quan hệ quen biết, Phạm Quang Hậu còn móc nối, nhận tiền từ 11 cá nhân và hướng dẫn các đối tượng trên gửi thông tin của khách hàng có nhu cầu xin cấp phiếu LLTP, chuyển thông tin cá nhân qua các ứng dụng mạng xã hội (như: Zalo, Viber, Telegram, Messenger...) để làm dịch vụ.
Để hưởng lợi bất chính từ việc làm này, ngoài các khoản thu theo quy định và các chi phí khác, Hậu đã thu thêm số tiền từ 100.000-150.000 đồng/1 hồ sơ/phiếu LLTP.
Cáo trạng xác định, bị can Hoàng Quốc Hùng và Phạm Quang Hậu đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để giải quyết 55.713 phiếu LLTP trái với quy định của pháp luật. Trong đó, Hùng hưởng lợi hơn 38 tỷ đồng, Hậu hơn 4,1 tỷ đồng.
Trong vụ án này, CQĐT còn làm rõ hành vi nhận hối lộ của ông Lương Nhân Hòa (cựu PGĐ Trung tâm LLTPQG).
Thời điểm đầu năm 2019, dù biết Giám đốc Trung tâm LLTPQG nghiêm cấm viên chức, người lao động tại Trung tâm trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu LLTP, nhưng vì biết việc giữa Hùng và Hậu nên ông Hòa đã móc nối để Hậu nhận hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn thông qua ông Hòa xin cấp phiếu này tại trung tâm.
Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2019 - 4/2023, bị can Lương Nhân Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định của pháp luật.
Ông Hòa đã đưa cho bị can Hậu hơn 7,6 tỷ đồng để tiếp tục chuyển tới ông Hùng nhằm giải quyết cấp 10.946 phiếu lý lịch tư pháp. Ông Hòa hưởng lợi hơn 547 triệu đồng.