Ngày 25/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Ngọc Dưỡng (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Dương Khanh) mức án 15 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, Phạm Mạnh Tiến (SN 1987, quản lý cửa hàng cầm đồ) bị tuyên mức án 2 năm tù nhưng hưởng án treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Hai bị cáo trong vụ án tại tòa
Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Dương Khanh do Trương Ngọc Dưỡng làm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh: bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động khác...
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Đông Nghi (Công ty Phúc Đông Nghi) do Phan Minh Thành làm Giám đốc và Trương Ngọc Dưỡng làm Phó giám đốc. Ngành nghề kinh doanh cho thuê xe ô tô.
Quá trình kinh doanh, từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021, Dưỡng đã sử dụng pháp nhân Công ty Dương Khanh, Công ty Phúc Đông Nghi và cá nhân Dưỡng ký hợp đồng thuê 15 xe ô tô của 15 cá nhân, rồi đem đi cầm cố, thế chấp hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài.
Sau khi bán, cầm cố được xe lấy tiền, Dưỡng đóng cửa văn phòng công ty, bỏ trốn, không có khả năng thu hồi tài sản nên bị các khổ chủ tố cáo.
Cụ thể, ngày 20/02/2020, Trương Ngọc Dưỡng và ông D.N.A. ký kết hợp đồng cho thuê xe ô tô hiệu Toyota Vios, với giá thuê 12 triệu đồng /tháng, thời hạn thuê là 01 năm.
Sau khi nhận xe cùng các giấy tờ liên quan, Dưỡng đã sử dụng xe ô tô Toyota Vios này cho thuê lại theo tháng. Từ ngày 20/02/2020 cho đến tháng 11/2020, Dưỡng đã thanh toán cho ông A. số tiền thuê xe là 108 triệu đồng, bằng hình thức chuyển khoản và giao tiền mặt.
Sau đó, Dưỡng liên hệ bà Hồng Ân (không rõ lai lịch) là người thường xuyên thuê xe ô tô của Dưỡng trước đó, để đề nghị cho bà Ân thuê xe ô tô Toyota Vios lại với giá thuê 10 triệu đồng/tháng, hình thức nhận tiền thuê xe 10 tháng một lần là 100 triệu đồng.
Thực hiện thỏa thuận, bà Ân đến Công ty Dương Khanh nhận xe ô tô Toyota Vios cùng các giấy tờ liên quan và giao cho Dưỡng 100 triệu đồng. Việc cho bà Ân thuê xe ô tô chỉ thỏa thuận miệng, không lập hợp đồng cho thuê xe.
Đến ngày 22/01/2021, ông A. phát hiện xe bị cắt định vị tại địa chỉ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nên đến Công an phường Tân Thuận Đông, Quận 7 (cũ) tố giác Dưỡng. Hiện xe ô tô này không thu hồi được.
Tương tự, ngày 16/02/2020, Dưỡng đứng tên Giám đốc Công ty Dương Khanh và ông L.T.G. ký kết hợp đồng cho thuê xe ô tô hiệu Toyota Innova với giá 15.000.000 đồng/tháng, thời hạn thuê là 01 năm.
Đến tháng 11/2020, Dưỡng đem xe ô tô đến tiệm cầm đồ thế chấp với giá 150 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.
Ngày 23/01/2021, ông G. phát hiện xe bị cắt định vị, nên đến Cơ quan Công an trình báo sự việc. Đến nay chưa thu hồi được xe ô tô này.
Ngoài ra, ngày 08/10/2020, tại Văn phòng Công chứng đường số 5, phường Tân Hưng, quận 7 (cũ) Dưỡng cùng với ông N.H.P. và vợ đứng tên chủ xe ký kết Hợp đồng ủy quyền và Hợp đồng cho thuê xe ô tô Kia Sorento, với giá thuê 12.000.000đ/tháng, thời hạn thuê là 01 năm.
Ngày 21/01/2021, Dưỡng bán xe trên với giá 500 triệu đồng cho ông T.Đ.H.và đã nhận đặt cọc 400 triệu đồng.
Ngày 26/01/2021, ông P. đến Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 (cũ) trình báo việc bị Dưỡng chiếm đoạt xe ô tô như trên.
Qua làm việc, ông H. đã tự nguyện giao nộp xe ô tô trên cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Ngày 28/05/2021, CQĐT trả lại chiếc xe ô tô hiệu Kia Sorento nêu trên cho ông P.
Cũng rơi vào bẫy của vị giám đốc gian manh này nhưng ông N.N.C sau khi ký hợp đồng và giao chiếc xe ô tô hiệu Toyota Crush của mình cho Dưỡng thuê với giá 15,5 triệu đồng/ tháng, thời hạn 2 năm kể từ ngày 12/11/2020.
Hơn một tháng sau, Dưỡng mang bán chiếc xe của ông C. cho một người ở quận Tân Phú (cũ) với giá 450 triệu. Người mua xe đã mang chiếc xe của ông C.gửi ở bãi xe, ông C. lần theo định vị và may mắn tự thu hồi được chiếc xe của mình, nên không làm đơn tố giác.
Cáo trạng xác định, bằng những phương thức trên, từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021, Dưỡng đã sử dụng pháp nhân Công ty Dương Khanh, Công ty Phúc Đông Nghi và cá nhân Dưỡng ký hợp đồng thuê 15 xe ô tô của 15 cá nhân, rồi đem đi cầm cố, thế chấp hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn, không có khả năng thu hồi tài sản. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.
Đối với Phạm Mạnh Tiến là quản lý cửa hàng cầm đồ, mặc dù biết rõ Dưỡng không phải chủ sở hữu xe ô tô Mercedes S350L thuộc chủ sở hữu là ông P.Q..Ông Q. cũng không ủy quyền cho Dưỡng cầm cố, thế chấp xe nhưng Tiến vẫn ký Hợp đồng cầm đồ với Dưỡng để cầm cố xe ô tô trên với số tiền 150 triệu đồng.
Sau đó, do Dưỡng không thanh toán hợp đồng cầm đồ theo thỏa thuận nên Tiến đã bán xe ô tô cho người đàn ông tên Dũng (không rõ lai lịch) dẫn đến việc không thể thu hồi tài sản.
Qua định giá, xe ô tô này bị chiếm đoạt trị giá là 220 triệu đồng. Do đó, Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.