(CAO) Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án “tín dụng đen” 20.000 tỷ đồng, thêm 47 đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.
Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố thêm 47 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Các đối tượng có liên quan trong đường dây cho vay lãi nặng bị bắt giữ
Như CAO đã đưa tin, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Cảnh sát đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và “Rửa tiền”.
Đường dây đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất lên đến hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay nặng lãi lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.