(CAO) Số tiền người chơi dùng để đánh bạc trong vụ án này được xác định khoảng 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng.
Ngày 23/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc trên không gian mạng thông qua 02 trang web Swiftonline... và NagaClubs... Các bị cáo gồm Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ Bình Thuận cũ), Huỳnh Long Tứ (SN 1998, em trai Nhu), Huỳnh Thị Tây Hạ (SN 1996, em gái Nhu), Phạm Thị Thắm (SN 1998, ngụ TPHCM), Dương Hồng Lễ (SN 1984, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1998, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Võ Quốc Huy (SN 1985, ngụ TPHCM), Đặng Quốc Trọng (SN 1992, ngụ Bình Định), Lê Nam Cường (SN 1983, ngụ TPHCM), Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 1987, ngụ Bình Phước cũ), Đỗ Hoàng Anh (SN 1990, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Kim Phụng (SN 1991, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Huỳnh Long Bạch (SN 1991, anh trai Nhu) cùng 20 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 10 bị cáo khác bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Phiên toà do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa hình sự làm chủ toạ, dự kiến xét xử trong nhiều ngày.
Bị cáo Huỳnh Long Nhu và các đồng phạm tại tòa
Theo cáo trạng, vào các ngày 05, 06/11/2021, cơ quan chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời làm việc nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 02 trang web Swiftonline... và NagaClubs... Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cùng nhiều đồng phạm khác lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline... và Nagaclubs... Sau đó, hai web này kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 đến 1,5%/ 01 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH ...) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang hai trang web trên, với quy định 01 Naga tương đương 10 USDT và 01 USDT tương đương 01 USD (theo tỉ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Bacarat. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.
Các bị cáo tại tòa
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Nhu, Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian dài, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User, riêng Nagalubs... là 5.076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động trên 2 web trên được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Theo hồ sơ vụ án, số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, sau đó đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.
Trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã nhanh chân trốn thoát, CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.
(CAO) Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng thông qua 2 trang website Swiftonline.live và Nagaclubs.com quy mô rất lớn, mạng lưới tỏa rộng đến hầu hết các tỉnh, thành, do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Công an đã bắt giữ 59 đối tượng cùng hàng loạt tang vật: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 7 ô tô (06 Mercedez, 01 Peugeot), tiền mặt hơn 2 tỷ đồng... Số tiền đánh bạc qua đường dây này cực lớn, lên đến 87.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD.