'Biến' người giúp việc thành giám đốc công ty để bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Thứ Hai, 25/04/2016 01:35  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 24-4, thượng tá Nguyễn Mạnh Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP. Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Anh (trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để điều tra làm rõ hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Bà Anh bị bắt

Theo điều tra, từ năm 2010-2015, bà Anh thành lập 4 công ty nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn. Theo đó, Cty cổ phần Anh Quý Phong do bà Anh làm giám đốc, hai 2 người con trai là thành viên góp vốn. Còn Cty TNHH Trí Phú Quý và công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình do chồng và con trai ruột của bà Anh làm giám đốc.

Chưa hết, bà Anh còn mượn CMND của chị T.T.H (người giúp việc cho bà Anh) để thành lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi để thực hiện việc bán hóa đơn khống thu lợi bất chính.

Một cán bộ điều tra cho biết, thủ đoạn bà Anh làm là mua hóa đơn giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp để cân đối báo cáo với cơ quan thuế nhằm hợp thực hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình.

Bà Anh còn tổ chức in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó nhờ “cò” trung gian là Nguyễn Thị Ngọc Bê bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn Đà Nẵng cũng như các tỉnh phía Nam.

Theo thượng tá Sơn, bước đầu xác định, đường dây của Anh bán hơn 4.000 hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang