Đánh sập đường dây mua bán hóa đơn 'khủng' gần 600 tỷ đồng

Thứ Năm, 14/12/2017 11:46  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nhóm đối tượng đã xuất khống qua 17 công ty với 3.500 số hóa đơn, doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT nên đã phối hợp với Cục Thuế Hà Nội tổ chức công tác theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ và thông tin hoạt động của một số đối tượng.

Đại diện cơ quan chức năng công bố vụ việc

Đến 13 giờ, ngày 21-11-2017, khi phát hiện Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Công an TP Hà Nội liền tổ chức kiểm tra, thu giữ trong người hai đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống, cùng nhiều giấy tờ A4 đóng dấu khống,…

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận tài liệu nêu trên phục vụ việc bán trái phép hóa đơn thuộc đường dây do Nguyễn Thị Đào (SN 1982, quê Bắc Ninh) cầm đầu. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan và thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của số cá nhân có liên quan.

Cụ thể: tại ngõ 337 Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai (nơi Đào thuê làm địa chỉ hoạt động mua bán hóa đơn), Công an thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau); 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung.

Tại địa chỉ ở khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (nơi ở của Đào, Hồ, Thuấn và Trực), Công an thu giữ máy tính xách tay, tiền mặt, sổ ghi chép cá nhân, chứng từ nộp/chuyển tiền liên quan đến việc mua bán hóa đơn. Tại đường Đê La Thành, Q.Đống Đa (nơi ở của Lê Hiền Trang), lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn như séc khống, giấy trắng đóng dấu khống…

Tại nơi ở của Nguyễn Thị Đào đường Trần Khát Chân, Q.Hai Bà Trưng, Công an thu giữ một số tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an Hà Nội đã tạm giữ 6 đối tượng. Đến ngày 28-11-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn để điều tra theo luật định.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, quê Bắc Ninh, hiện trú tại khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, quê Bắc Ninh, hiện trú tại Q.Hai Bà Trưng), Bùi Văn Hồ (SN 1991, quê Nam Định, hiện trú tại khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, quê Bắc Ninh, hiện trú tại khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì) và Lê Hiền Trang (SN 1988, trú  đường Đê La Thành, Q.Đống Đa, Hà Nội). Đối tượng Trang được cho tại ngoại.

Thông tin điều tra cho biết, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả của Nguyễn Thị Đào (SN 1985), để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính. Theo đó, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua bán các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng hóa đơn thu lời bất chính 50 triệu đồng/công ty.

Sau khi mua lại 17 công ty nêu trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại Định Công làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (SN 1982) hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Đào phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Số hóa đơn, giấy tờ, con dấu bị cơ quan Công an thu giữ

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận, đối với hóa đơn giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Hóa đơn giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng bán với giá 0.5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng với Lê Hiền Trang được trả 350 ngàn đồng mỗi lần đi giao dịch và giao hóa đơn.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế, hàng tháng, quý, các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật.

Đồng thời, khi có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thông báo cho Đào (SN 1982, kẻ cầm đầu) ngừng xuất bán hóa đơn của công ty đó. Với các thủ đoạn hoạt động, nhóm đối tượng đã xuất khống qua 17 công ty với 3.500 số hóa đơn có doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang