Kế toán chiếm đoạt tiền công ty lãnh án 12 năm tù

Thứ Tư, 23/03/2016 16:05  | Anh Thy

|

(CAO) Kết thúc phiên xử kéo dài 4 ngày, từ ngày 18-3 đến 22-3, chiều 22-3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết ( SN 1973, ngụ Phan Xích Long, quận Phú Nhuận) – nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam(viết tắt là Công ty L&M VN) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường 6,058 tỷ đồng cho Công ty L&M VN.

Theo cáo trạng, Công ty L&M VN là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, trụ sở tại đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình do ông Wong Kong Hee làm Chủ tịch HĐQT, ông Yee Lip Chee làm Tổng Giám đốc (TGĐ).

Từ ngày 1-2-2010 đến ngày 31-6-2012, lợi dụng vị trí kế toán trưởng của Công ty L&M VN, bị cáo Tuyết đã lập 51 phiếu yêu cầu, lệnh chuyển tiền có chữ ký của ông Yee Lip Chee. Trong đó, có 21/51 phiếu, lệnh chuyển tiền dùng dấu, chữ ký tên Yee Lip Chee với số tiền hơn 4,9 tỷ đồng để fax và scan, lừa dối hai ngân hàng OCBC và ngân hàng UOB chuyển tổng cộng 12,7 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty L&M VN sang tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết làm Giám đốc, mặc dù giữa hai công ty này hoàn toàn không có giao dịch. Sau đó, Tuyết rút ra và chiếm đoạt số tiền trên bằng tiền mặt và sec cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Tuyết đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: hạch toán kế toán, bút toán trùng lặp, bút toán bất thường; sửa chữa số liệu kế toán; cung cấp chứng từ hóa đơn phô tô cho công ty kiểm toán, số liệu kế toán không đúng, không thể hiện số tiền chuyển cho Công ty Đại Hồng Tùng...

Bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại toà

Cáo trạng xác định ông Yee Lip Chee thừa nhận có ký vào 21/51 phiếu, lệnh chuyển tiền nhưng ông này không biết, không bàn bạc với Nguyễn Thị Bạch Tuyết về việc chiếm đoạt tiền của Công ty L&M VN, không nhận khoản tiền nào do Tuyết chiếm đoạt. Tuy nhiên, qua diễn biến phiên tòa, từ lời khai của đại diện hai ngân hàng OCBC, UOB và ông Yee Lip Chee, Đại diện Viện kiểm sát TP.HCM đã nhận định có căn cứ xác định vụ án có đồng phạm nên đề nghị HĐXX khởi tố vụ án liên quan đến 25/51 lệnh, phiếu chuyển tiền có chữ ký thật của ông Yee Lip Chee ( căn cứ theo kết quả giám định của Phân Viện Khoa học Hình sự Bộ công an tại TP.HCM).

Chấp nhận đề nghị này, tại phiên tòa, HĐXX đã công bố quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 25 phiếu yêu cầu chuyển tiền có chữ ký của ông Chee, gây thiệt hại hơn 6,6 tỷ đồng của Công ty L&M VN để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang