Luật sư lý luận việc miễn trách nhiệm hình sự tội rửa tiền cho Phan Sào Nam

Thứ Năm, 22/11/2018 17:29

|

(CAO) Trong phần bào chữa hôm nay, bị cáo Phan Sào Nam nói: “Bị cáo nghe rõ phần luận tội của đại diện VKS và các bị cáo liên quan. Bị cáo đồng ý với nội dung luận tội. VKS rất thấu tình đạt lý khi đưa ra các luận cứ đã nêu”.

Luật sư Hoàng Văn Hướng – bào chữa cho Phan Sào Nam cho rằng không thể có bất cứ bài bào chữa nào có thể đầy đủ, xúc tích và hay hơn chính con người của Phan Sào Nam, mà từ thái độ hợp tác, sự chấp hành và kể cả phong cách trong suốt quá trình điều tra, truy tố và trong phiên tòa xét xử này chính là một luận cứ hay nhất.

Về tội đánh bạc, luật sư Hướng cho rằng, Phan Sào Nam luôn khai và trình bày việc vận hành game bài không lường trước được hậu quả lớn như vậy.

Luật sư Hoàng Văn Hướng đề nghị miễn truy cứu TNHS tội rửa tiền đối với Phan Sào Nam.

Theo luật sư Hướng, ông và thân chủ không phủ nhận lỗi của bị cáo Nam khi thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới dạng game bài.

Tuy nhiên, luật sư Hướng mong HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của anh Phan Sào Nam toàn diện, đầy đủ, triệt để ở các khía cạnh còn lại có ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Từ đặc điểm về ý thức hệ, về môi trường làm việc và nghiên cứu của giới tri thức lĩnh vực kinh doanh công nghệ.

Về tội rửa tiền: Cáo trạng và bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ đang kết luận Phan Sào Nam phạm tội rửa tiền với số tiền là 328.889.275.930 đồng (236.069.275.930 đồng chuyển cho Phan Thu Hương và hơn 92.820.000.000 đồng góp vốn vào 4 công ty).

Về vấn đề này, luật sư Hướng dẫn vụ án Vinalines xét xử Dương Chí Dũng, vụ án Vinashin xét xử Giang Kim Đạt, luật sư Hướng phân tích, trong các vụ án này, các cơ quan tố tụng đều xác định Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt ngoài hành vi phạm tội nguồn (tham ô) thì đều có thêm hành vi phạm tội rửa tiền và về lý luận đã hoàn toàn thỏa mãn tội rửa tiền chứ không phải không cấu thành tội rửa tiền.

Các cơ quan tố tụng đã áp dụng tội rửa tiền cho các trường hợp này ngay ở giai đoạn điều tra chứ không phải được tuyên không phạm tội rửa tiền ở giai đoạn xét xử, bởi tội phạm nguồn là tham ô đã có mức hình phạt rất cao, do đó không cần thiết phải truy cứu TNHS thêm đối với hành vi rửa tiền nữa.

Luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị HĐXX áp dụng mức án thấp hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị với Phan Sào Nam.

Vì vậy, Phan Sào Nam hoàn toàn có thể được áp dụng tinh thần của nội dung này đối với tội rửa tiền để xem xét giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Khi thực hiện các hành vi rửa tiền đối với số tiền trên thì Phan Sào Nam là người kinh doanh, việc đầu tư sinh lời không hẳn hoàn toàn có mục đích che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa số tiền này.

Từ những lập luận nêu trên, luật sư Hướng nêu những tình tiết để HĐXX áp dụng hình thức giảm nhẹ đối với Nam:

-Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả tổng lợi nhuận mà Phan Sào Nam được hưởng từ hoạt động tổ chức đánh bạc trong 2 giai đoạn RikVip và TipClub là 1.457 tỷ đồng. Đến nay anh Phan Sào Nam đã khắc phục được xấp xỉ làm tròn 1.337 tỷ.

Trong đó đã có cả số tiền hơn 236 tỷ của bà Phan Thu Hương và 50 tỷ của chị Đỗ Bích Thủy (đã nộp) tương đương với tỷ lệ trên 90,7%. Đây là một số tiền kỷ lục về thu hồi tang vật tài sản cho nhà nước trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Con số thu hồi tang vật lớn trong vụ án này chủ yếu từ tiền tang vật của Phan Sào Nam với thời gian thu hồi do Nam thành khẩn nên rất sớm và nhanh nhất.

- Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải: Trong suốt quá trình từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa đây, Phan Sào Nam tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như nơi giam giữ, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

- Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm:

- Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

- Quá trình công tác kể từ năm 2006 tại VTC trải qua nhiều vai trò vị trí, Phan Sào Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nam được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

- Người phạm tội tự thú.

- Phan Sào Nam phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự. Hiện nay Nam là lao động chính nuôi 3 con nhỏ, con lớn mới 10 tuổi, con nhỏ hơn 1 tuổi và bố mẹ già, sau khi bá căn hộ duy nhất mua bằng tiền tích lũy từ 2013 để khắc phục hậu quả thu hồi tang vật phạm tội, hiện nay các cháu con Nam đang phải đi thuê nhà ở, đây cũng là hoàn cảnh đặc biệt mà HĐXX xem xét.

- Phan Sào Nam sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, gia đình có công với cách mạng. Cụ nội Nam là người nuôi giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Ông nội Nam là anh hùng liệt sỹ.

Luật sư Hướng đề nghị HĐXX áp dụng với tội tổ chức đánh bạc xử phạt Phan Sào Nam mức khởi điểm là 3 năm tù.

Đối với tội rửa tiền thì miễn trách nhiệm hình sự.

Cùng quan điểm, luật sư Giang Hồng Thanh mong muốn HĐXX áp dụng mức án thấp hơn mức án mà đại diện VKS đề nghị với Nam.

Đại diện VKS cho rằng lời bào chữa cho Nam, HĐXX có thể xem xét và cân nhắc thêm đối với trường hợp Phan Sào Nam.

Đại diện VKS nói: “Vụ án này được đánh giá mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy đề nghị của luật sư thì khó có thể chấp nhận được. Còn về hình phạt, HĐXX có thể cân nhắc”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang