Ngày 18-8, Viện KSND TP.Đà Nẵng thông tin, đã ban hành cáo trạng (số 41 ngày 17-8-2020) truy tố Chen Xian Fa (nam; SN 1993, quốc tịch Trung Quốc; ngụ huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc); Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996; HKTT thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979; HKTT Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.
Nhà số 39 Dương Tử Giang (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) nơi Chen Xian Fa và các đối tượng lưu trú thông qua Trinh và Diễm kết nối, tổ chức.
Cáo trạng nêu, ngày 11-7-2020, Cơ quan ANĐT, Phòng An ninh Nội bộ và Phòng Quản lý XNC CATP.Đà Nẵng kiểm tra nhà số 39 Dương Tử Giang (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), phát hiện 4 người Trung Quốc, gồm: Chen Xian Fa (bị can); Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989) không có hộ chiếu, thị thực. Từ trước đến nay các đối tượng này không có thông tin XNC trong hệ thống quản lý của Cục Quản lý XNC Bộ Công an.
Theo điều tra, ngày 23-6-2020, Fa liên hệ qua Wechat với Trinh hỏi thuê căn nhà 3 phòng ngủ. Ngày 24-6-2020, Trinh liên hệ với Diễm tìm nhà. Diễm hỏi thuê nhà 39 Dương Tử Giang 3 tháng với giá 19 triệu đồng/tháng. Trinh và Diễm nâng giá với Fa 23 triệu đồng/tháng rồi chia tiền chênh lệch.
Ngày 28-6-2020, Fa rủ Di, Gui và Bo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm công việc chạy quảng cáo bán hàng giúp Fa trên Wechat, QQ…. Bốn đối tượng đón xe từ Bến xe Quảng Tây (TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến vùng biên giới gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn) rồi lên ô tô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam chở về TP.Đà Nẵng.
Di, Gui và Bo mỗi người đưa cho Fa 4.000 Nhân dân tệ. Tối 29-6-2020, Trinh và Diễm đón nhóm của Fa về 39 Dương Tử Giang. Tối 30-6-2020, Fa và Gui nhờ Trinh dẫn đến nhà số 4 Trần Trọng Khiêm (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) để lấy 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ đem về nhà 39 Dương Tử Giang.
Quá trình lưu trú, Fa, Gui, Di và Bo được Trinh và Diễm mua hộ các vật dụng cá nhân và thực phẩm để sinh hoạt hàng ngày, đến ngày 11-7-2020 thì bị lực lượng chức năng phát hiện; sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Cơ quan chức năng xác định, cuối năm 2018, Diễm nhờ Trinh (thời điểm trên là sinh viên Khoa tiếng Trung một trường ĐH ở Đà Nẵng) dạy tiếng Trung cho mẹ con Diễm tại nhà Diễm. Diễm đưa cho Trinh đăng bài, hình ảnh những căn nhà cần cho khách nước ngoài thuê trên Wechat (tài khoản Thu Trinh Bilizin0787599888).
Tháng 8-2019, Fa kết nối với Trinh. Từ tháng 8 đến tháng 12-2019, Fa nhờ Trinh, Trinh liên hệ Diễm thuê nhà. Fa liên hệ với các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam để đưa Fa và nhiều người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía Bắc và đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp.
Đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, SN 1978, quốc tịch Trung Quốc) bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giam về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép”.
Cụ thể, tháng 8-2019, Fa và A.Jun thông qua Trinh và Diễm thuê nhà số 84 Tuy Lý Vương (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) thời gian 3 tháng với giá 23 triệu đồng/tháng. Fa và A. Jun không có giấy tờ gì hợp pháp nhưng Trinh, Diễm không báo với chính quyền, cơ quan chức năng. Sau đó, có thêm A.You và A.Wen (đều Quốc tịch Trung Quốc) đến ở.
Tháng 11-2019, Fa trả nhà rồi về Trung Quốc. Đầu tháng 12-2019, Fa lại hỏi Trinh để thuê nhà và Trinh giới thiệu nhà số 84 Tuy Lý Vương. Ngày 11-12-2020, Fa và A.Jun nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đến Đà Nẵng lưu trú tại 84 Tuy Lý Vương. Lần này Fa và A.Jun cũng không có giấy tờ gì nhưng Trinh và Diễm cũng không báo với chính quyền, cơ quan chức năng. Cuối năm 2019, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra lưu trú nên ngày 20-12-2019, Fa và A.Jun trả nhà về nước; gửi vali, đồ đạc, máy móc, thiết bị… nhờ Trinh cất giữ.
Ngoài truy tố 3 bị can: Fa, Trinh và Diễm về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, Cơ quan ANĐT còn kết luận, 3 đối tượng Bo, Gui và Wen có hành vi nhập cảnh trái phép, đã chuyển vụ việc đến Phòng Quản lý XNC CATP.Đà Nẵng để xử lý.
Cơ quan ANĐT đã thu giữ tại nơ ở của 3 bị can 53 máy tính xách tay, gần 200 chiếc điện thoại di động, các phụ kiện điện tử, USB, các 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ ngân hàng… cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Trinh hơn 119 triệu đồng, Diễm gần 65 triệu đồng. Trinh và Diễm tự nguyện nộp tiền mà các bị can đã thu lợi bất chính.