Phá "tập đoàn" đánh bạc tín chấp qua mạng gần 10 ngàn tỷ đồng

Thứ Năm, 10/10/2019 18:21

|

(CAO) Ngày 10-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tín chấp với quy mô lớn gần 10 ngàn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Ngoài Long còn có 9 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973, cùng trú quận 10); Vũ Quang Tuyến (SN 1963, trú quận Tân Phú) và Lê Phước Hùng (trú quận Bình Thạnh).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Long.

Long và các đối tượng trên tham gia trong đường dây cá độ với hình thức đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8 đến 10 nghìn tỷ đồng.

Trước khi triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn này, các trinh sát của Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng internet www.bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Giúp sức cho Long còn có nhiều đối tượng khác.

Theo đó, ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phá án, bắt quả tang, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, khám xét đối với 10 đối tượng trên. Tang vật thu giữ gồm số tiền hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Đường dây cá độ do Long cầm đầu, hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn khiến lực lượng công an rất vất vả đấu tranh, đơn vị đã cử nhiều tổ công tác theo dõi, đeo bám các đối tượng, đồng thời vận dụng rất nhiều biện pháp trinh sát, điều tra xác minh.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động chặt chẽ. Chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Riêng về Long, đây là đối tượng ma mãnh, đầy tinh quái. Long thành lập công ty xây dựng - tư vấn tài chính để che giấu hành vi cá độ bóng đá, số đề, đá gà…

Nhiều tang vật công an thu giữ khi khám phá đường dây này.

Long và đồng bọn sử dụng hình thức tín chấp (trả sau), dùng uy tín để đánh bạc chia trang, chia điểm...

Cụ thể, các đối tượng tổ chức lấy nhiều tài khoản tổng (supermaster), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ (master, trang con…) giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm (điểm được quy ra USD), sau đó thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền VNĐ (tùy theo thỏa thuận giữa người chơi và đối tượng tổ chức, giao mạng) để thanh toán.

Số tiền thắng thua, các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từng người như: phụ trách kỹ thuật; ghi chép sổ sách; tính tiền thắng, thua; đi thu tiền.

Tài liệu điều tra cho hay, từ khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Hoàng Long tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác.

Giúp sức trợ lực cho Long có Quang Hải, Đạt, Nam chia tài khoản giao cho các đại lý cấp dưới và tính toán, giao nhận tiền thắng, thua với các con bạc. Ngoài ra, Long và một đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) góp tiền, ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận với tỷ lệ: Long 70%, còn đối tượng kia 30%.

Dưới sự điều hành của “ông trùm”, Quang Hải trực tiếp liên lạc với đối tượng này để nhận tài khoản cá cược, rồi về quản lý, chia ra thành nhiều tài khoản khác nhau và trực tiếp giao dịch với các đại lý cấp dưới và con bạc.

Theo quy định cứ vào thứ 2 hàng tuần, sau khi Đạt tính toán tiền thắng, thua xong, Quang Hải chỉ đạo cho Nam đi giao, nhận tiền với đại lý cấp dưới và con bạc. Hải là người trực tiếp giao các tài khoản cá cược cho Nguyễn Viết Định và Vũ Quang Tuyến.

Khi lấy các tài khoản cá cược trên, Định tiếp tục giao cho con ruột của mình là Nguyễn Viết Trường Hải để chia ra nhiều tài khoản giao cho các con bạc tham gia đặt cược. Hàng tuần, sau khi tính toán tiền thắng, thua, Nam sẽ đến nhà của Định để giao, nhận tiền đánh bạc. Ngày 8-10, khi Nam đến nhà của Định để nhận tiền cá cược thì bị Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Nguyễn Quang Tiến cũng là đối tượng đầy ma mãnh khi anh ta lấy tài khoản của Nguyễn Hoàng Long để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet.

Còn Nguyễn Tuấn Cường trước đấy đã lấy tài khoản cá cược của Trường Hải nhưng sau đó Cường không giao dịch với Trường Hải nữa mà lấy tài khoản cá cược của một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) để chia nhỏ ra nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các con bạc Lê Thanh Dũng, Lê Phước Hùng, Nguyễn Bảo Minh để tham gia cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com...

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang