Kiều nữ Thất Sơn và đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng (kỳ 2)

Thứ Ba, 27/02/2018 09:32  | Thiện Thảo

|

(CAO) Trung bình mỗi tháng, Nguyễn Thị Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Có tiền, đối tượng mua bằng trung học, đại học và khoác áo đại gia làm từ thiện.

Số tiền được chia chác ra sao?

Ngoài việc thành lập Công ty Asian Livetech để che mắt cơ quan pháp luật, Khéo còn căn dặn ê kíp cẩn thận mỗi khi giao dịch ngân hàng.

Khéo đã hướng dẫn em ruột là Nguyễn Văn Sang và anh bà con Trương Văn Diệu, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng thì chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gởi cho Khéo qua mạng zalo. Kế tiếp, các đối tượng phải xóa tin nhắn và hủy bỏ hóa đơn ngay trong ngày.

Công an khám xét công ty của Khéo

Kiểm tra 10 tài khoản mà Khéo đứng tên, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, số tiền các con bạc chuyển đến là 28 tỷ 972 triệu đồng và 30.000 USD. Khéo chuyển đi 28 tỷ 929 triệu đồng và gần 25.000 USD.

Công an tỉnh An Giang xác định, 2 trang web trên được tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mang internet với các hình thức như: Cá độ bóng đá, chơi đánh bài, xóc đĩa,… Máy chủ đặt ở Campuchia. Để tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, bọn chúng thuê Khéo làm đại diện để quảng bá giới thiệu và tuyển chọn nhiều người tham gia mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền cá cược từ các con bạc chuyển về cho chúng.

Mặc khác, các đối tượng trong nước nhận nhiệm vụ chi trả tiền thắng cược cho các con bạc. Với ê kíp gần như khép kín, Khéo tỏ ra có uy tín với trang web ibet789.com, 12macau.com. Bọn chúng thực hiện đúng như giao ước thỏa thuận với Khéo, trả công trên từng tài khoản như sau: 1.000 USD/tháng đối với chủ tài khoản tên Diệu; 875 USD/tháng đối với chủ tài khoản tên Sang, Triệu và Nhị. Các chủ tài khoản còn lại do giao dịch ít nên trả công 750 USD/tháng.

Kiểm tra chứng từ mà 2 trang web trên trả cho 5 chủ tài khoản từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2017, phát hiện Khéo nhận 70.000 USD, hơn 1,6 tỷ đồng. Khéo trả cho 5 chủ tài khoản hơn 300 triệu đồng còn lại 1,3 tỷ đồng chi xài cá nhân.

Diệu khai nhận tham gia tổ chức đánh bạc để trả ơn cho Khéo

Làm việc với Cơ quan điều tra, Khéo khai, số tiền có được, Khéo chi xài cá nhân, mua hàng hiệu và đi du lịch,… Ngoài ra, Khéo giúp đỡ người thân như cho tiền đi học, tiền chữa bệnh hàng trăm triệu đồng. Những lần về thăm quê, thấy đời sống bà con còn khó khăn, Khéo ủng hộ hàng trăm triệu đồng mua gạo hỗ trợ dân nghèo,…

Để kiếm thêm thu nhập, Khéo kiêm luôn việc hướng dẫn viên du lịch. Khám xét tại công ty của Khéo, trinh sát thu giữ Khéo ký hợp đồng với Công ty Lucky89 Casino & Resort (trụ sở đặt tại tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Theo đó, phía đối tác đưa đoàn sang Việt Nam du lịch thì Khéo nhận hướng dẫn viên chính.

Tham gia tổ chức đánh bạc để... trả ơn

Một điều tra viên xác nhận: “Ban đầu, tiến hành lấy lời khai các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng nhận tội, không khai hành vi cầm đầu của Khéo. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận tham gia vào đường dây của Khéo để trả ơn”.

Bị can Trương Văn Diệu, người anh bà con với Khéo không giấu giọt nước mắt khi nói về người em gái của mình: “Mỗi lần bị can khám bệnh, Khéo dùng xe đưa đón và thanh toán tất cả viện phí, thuốc men. Thấy hoàn cảnh bị can nghèo, Khéo rủ tham gia để có thu nhập. Mỗi tháng, bị can được trả công 18 triệu đồng nhưng Khéo đưa 1 triệu đồng còn 17 triệu đồng, Khéo giữ lại làm sổ tiết kiệm cho tôi”.

Khéo tại trại tạm giam

Lúc bị bắt, Khéo còn giữ cho Diệu 272 triệu đồng tiền công để làm sổ tiết kiệm. Làm việc với Cơ quan điều tra, Diệu không nhớ số lần giao dịch ngân hàng mà chỉ nhờ số tiền giao dịch ít nhất 100 triệu đồng, nhiều nhất 200 triệu đồng. Số tiền trong tài khoản, Diệu hoàn toàn không biết.

Trong 3 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, công an chỉ thu giữ chứng từ giao dịch tại nhà Diệu, còn Khéo và Sang đã hủy bỏ. Trả lời vì sao còn lưu chứng từ, Diệu thành thật: “Khi mở tài khoản, Diệu mua cho bị can một cái điện thoại di động. Khéo dặn, giao dịch xong chụp chứng từ gởi qua cho Khéo bằng zalo rồi xóa tin nhắn và hủy chứng từ. Bị can thấy số tiền lớn, Diệu tin tưởng mình nên âm thầm giữ lại lúc cần đem ra đối chiếu. Bị can biết số tiền trên là tiền các con bạc chuyển vào tài khoản, tham gia là vi phạm pháp luật nhưng để trả ơn Khéo nên đồng ý”.

Bị can Nguyễn Văn Sang, em ruột Khéo trình độ lớp 7, bản thân không nghề nghiệp ổn định. Nghỉ học, Sang tụ tập chúng bạn ăn chơi và bị nhiễm HIV. Những lần về quê, Khéo rầy la Sang. Lúc này, Sang ngỏ ý nhờ Khéo tìm công việc phù hợp có tiền chữa bệnh. Tháng 7-2015, Khéo nhờ Sang đứng tên mở 8 tài khoản ngân hàng trả công 5 triệu đồng/tháng. Sang nhận lời dù nghi ngờ Khéo đang tham gia đường dây đánh bạc.

Những lúc rảnh rỗi, Sang hỏi Khéo: “Công ty chị kinh doanh gì?”. Khéo nạt: “Tiền lương mỗi tháng tao trả đủ, tao kêu gì làm nấy đừng hỏi lung tung. Ai hỏi đừng có nói”. Sang thú thật, bản thân biết tham gia nhận, chuyển tiền cho Khéo là vi phạm pháp luật nhưng Khéo thường cho tiền Sang chi xài, giúp đỡ gia đình nên vui vẻ đồng ý. Đến thời điểm bị bắt, Sang được Khéo trả công 105 triệu đồng. Nhận tiền, Sang chi xài cá nhân và mua thuốc điều trị bệnh HIV.

Tang vật thu được tại nhà Khéo

Đối với các đối tượng khác có đăng ký tài khoản để rút, chuyển tiền theo yêu cầu của Khéo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, các đối tượng thu lợi không nhiều, bản thân không biết Khéo đang tham gia vào đường dây đánh bạc.

Mặc khác, các đối tượng không tiền án, tiền sự và phối hợp tốt với Cơ quan cảnh sát điều tra nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra,  Công an tỉnh An Giang xác định, 5 đối tượng tham gia cá cược trên 2 web trên với số tiền gần 10 tỷ đồng. Các đối tượng trên là ai? Tham gia như thế nào ? Mời các bạn theo dõi số báo sau.

(Còn tiếp)

Web ibet789.com, 12macau.com bị đánh sập tại Việt Nam

Ngày 26-2, trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh An Giang cho biết: “Hiện 2 web trên vẫn còn hoạt động do máy chủ đặt ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ tháng 5-2017, toàn bộ đường dây điều hành của Khéo bị bắt giữ, hai trang web trên không còn hoạt động ở Việt Nam các hoạt động như: cá cược, xóc đĩa…. Hiện nay, bọn chúng giao cho người điều hành khác ở nước ngoài. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra".

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang