Kiều nữ Thất Sơn và đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng (kỳ 1)

Thứ Hai, 26/02/2018 15:43  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 26-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 8 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị triệt phá. Điều khá bất ngờ, cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên lục địa lại là một kiều nữ quê An Giang với trình độ học vấn lớp 5. Lần theo hồ sơ vụ án, chúng tôi phát hiện nhiều tình tiết hết sức bất ngờ.

Theo đó, 8 đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố gồm:

Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, gọi tắt là Công ty Asian Livetech, đặt tại tầng 17, tòa nhà Petroland ở địa chỉ 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM), Trương Văn Diệu (anh cô cậu ruột với Khéo, SN 1971, trú khóm Long Thị B, P.Long Hưng, TX.Tân Châu) và Nguyễn Văn Sang (em ruột Khéo, SN 1990, trú tổ 1, khóm Long Hưng 1, P.Long Sơn, TX.Tân Châu) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Vũ Văn Trâm (SN 1973, ngụ đường Nguyễn Khoái, P.Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Lê Trung Hải (SN 1980, ngụ đường Tân Hải, P.13, quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (SN 1986, ngụ ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), Huỳnh Đức Sơn Hà (SN 1989, ngụ chung cư Đức Khải, P.Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1966, ngụ đường Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Nguyễn Thị Khéo

NGUYÊN TẮC CỦA CHỦ SÒNG BẠC

Xuất trong gia đình nông dân nghèo ở xã Long Sơn, thị xã Tân Châu, học chưa hết lớp 5, Khéo nghỉ học làm thuê kiếm sống. Đến mùa nước nổi, Khéo cùng nhóm bạn trang lứa hái bông điên điển hoặc lựa cá tôm lấy tiền công. Mùa nắng, Khéo làm cỏ thuê đổi cơm ngày 2 buổi. Những buổi chiều làm thuê về nhà, Khéo rơi nước mắt khi nồi cơm trống không. Lớn lên, người dân trong xóm luôn miệng khen Khéo xinh đẹp.

Năm 2003, Khéo tròn 20 tuổi, xin mẹ ruột là bà Lâm Thị Hai sang Campuchia với mơ ước đổi đời. Bà Hai không đồng ý: “Xứ lạ quê người, con có quen với ai đâu. Tiếng nước ngoài không biết, có bề gì ai giúp đỡ?”. Khéo nài nỉ: “Ở đây ai cũng nghèo hết có ai thuê việc nữa đâu. Bạn bè con ở bển nhiều lắm. Mẹ yên tâm đi. Con qua bển vài năm, tiếng Anh con thông thạo thì sẽ tìm việc dễ. Hàng tháng, con sẽ gởi tiền cho mẹ chữa bệnh, cho mấy đứa em đi học”. Nghe lời tâm sự của Khéo, bà Hai rơi nước mắt đồng ý theo đề nghị của con.

Sang đến nước bạn, ngày Khéo học tiếng Anh; đêm phục vụ casino. Khi vốn liếng tiếng Anh khá, Khéo xin làm thuê cho Công ty sản xuất phần mềm tin học. Khoảng tháng 3-2014, ĐaVin, người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo quen biết với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ).

ĐaVin tiếp thị: “Với tính siêng năng, nhiệt tình và trung thực của bạn, tôi nghĩ bạn sẽ giàu to nếu hợp tác với 2 người này”. Khéo tò mò, ĐaVin giải thích: “Quảng và Robet Tao chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Hai người này giàu lắm. Mấy tháng gần đây, Quảng nhờ tôi giới thiệu một người tin tưởng mở rộng chi nhánh Việt Nam. Tôi giới thiệu bạn để có cơ hội đổi đời”.

Ban đầu, Khéo từ chối bởi bản thân không thích trò đen đỏ. Vả lại, ở Việt Nam, tham gia đánh bạc là vi phạm pháp luật. Như hiểu được suy nghĩ của Khéo, ĐaVin nói tiếp: “Bạn yên tâm. Bạn chỉ việc ngồi đếm tiền thôi. Tôi sẽ cho bạn cuộc hẹn để hiểu hơn về công việc của bạn”.

Vài ngày sau đó, ĐaVin bố trí cho Khéo gặp Quảng và Tao tại một nhà hàng sang trọng. Quảng nói: “Tôi thuê bạn điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang web “ibet789.com” và “12macau.com” tại Việt Nam. Công việc hết sức dễ dàng, tôi cần người trung thực không được rút tiền để sử dụng việc cá nhân”.

Hai đối tượng trên giải thích tiếp, công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo chỉ cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam. Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút số tiền trên chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Sau một ngày, Khéo báo cáo công việc rút tiền và nộp tiền qua mail. Mỗi tháng Khéo được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản.

“Bạn thuê nhiều người tin tưởng mở tài khoản thì bạn được trả lương cao. Chúng tôi chỉ biết bạn. Nguyên tắc của chúng tôi, chủ tài khoản, con bạc và bạn đều không quen biết nhau”, Quảng căn dặn.

RỦ NGƯỜI THÂN PHẠM TỘI

Sau cuộc gặp gỡ Quảng, Tao, Khéo nhiều đêm mất ngủ trước những lời mời mọc của các đối tượng. Chỉ cần mở một tài khoản và rút, chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng trên, Khéo được trả lương 750-1.000 USD mỗi tháng. Trước khoản lợi kếch sù, Khéo nhận lời nên mở 10 tài khoản. Để che mắt cơ quan bảo vệ pháp luật, Khéo thành lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17, tòa nhà Petroland ở địa chỉ 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) chủ yếu hoạt động rút và nộp tiền.

Khéo thành lập công ty chỉ với mục đích tổ chức đánh bạc

Nghĩ đến những người thân trong gia đình còn khá vất vả cơm áo, gạo tiền, Khéo về quê nhờ người thân đứng tên mở tài khoản. Chưa về đến nhà, Khéo gặp người anh bà con cô cậu ruột Trương Văn Diệu. Thấy vẻ sang trọng của người em, Diệu than thở: “Tụi mày đi đây đi đó xem có việc gì giới thiệu cho tao làm với. Mấy năm nay, tao đi làm thuê mà chẳng ai thuê”.

Nghe qua những lời than thở của người anh bà con, Khéo rơi nước mắt. So với anh em thân tộc, anh Diệu cơ cực nhất nhưng thất bại nhiều nhất. Bao tiền dành dụm mua bán cá giống thì cá chết bị lỗ. Bản thân lại bệnh liên miên. Khéo đưa tấm card dặn: “Khi nào anh lên TP.HCM gọi điện cho em”.

Vài tháng sau, Diệu lên TP.HCM khám bệnh. Nhớ đến đứa em bà con, Diệu liền lấy tấm card gọi điện, liền được Khéo cho tài xế rước Diệu. Tất cả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, Khéo thanh toán. Trước nghĩa cử đẹp của đứa em, Diệu xúc động. 

Lúc này Khéo mở lời: “Em thấy thu nhập của anh cũng không ổn định. Bản thân anh lại bị bệnh, mấy đứa nhỏ đang đi học. Em giới thiệu cho mấy người bạn. Em thuyết phục mãi, họ mới đồng ý. Anh chỉ cần lấy chứng minh nhân dân đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Khi nào có tiền, em gọi điện cho anh ra ngân hàng rút rồi chuyển cho em. Mỗi tháng em trả lương cho anh 18 triệu đồng”.

Diệu mừng muốn rơi nướcmắt, liền mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP.HCM. Sau đó, Diệu về quê chờ điện thoại của Khéo chỉ đạo rút tài khoản ngân hàng nào thì Diệu tức tốc đến TP.Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu thực hiện đúng theo yêu cầu. Từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2017, Diệu giao dịch nhận và chuyển cho Khéo gần 300 tỷ đồng.

Rủ rê Diệu tham gia, Khéo không quên “cải thiện việc làm” cho chị em mình. Nguyễn Thị Xinh (SN 1978, chị ruột Khéo) mở 8 tài khoản và được trả công mỗi tháng 6 triệu đồng. Nguyễn Văn Sang (SN 1985, em ruột Khéo) mở 7 tài khoản được trả lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Vợ chồng em ruột là Nguyễn Văn No (SN 1988) và Huỳnh Thị Kim Nhị (SN 1993) khó khăn. Khéo thuê No mở 5 tài khoản với lương 5 triệu đồng mỗi tháng, Nhị mở 7 tài khoản mỗi tháng được 6 triệu đồng.

Ngoài ra, những người bà con thân tộc có hoàn cảnh khó khăn và thân thiết với Khéo được tham gia để trả công từ 5-7 triệu đồng/tháng như: Nguyễn Văn Đạo (SN 1987), Nguyễn Thị Cẩm Thu (SN 1996, cùng ngụ xã Trường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991), Nguyễn Thị Hương (SN 1979 cùng ngụ P.Long Châu, thị xã Tân Châu, An Giang); Lê Thị Ngọc Triệu (SN 1989, ngụ P. An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương). Bạn bè cùng xóm được Khéo ưu tiên như Trần Thị Chanh (SN 1983), Tăng Hoàng Vũ (SN 1982) cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1983, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre).

Nguyễn Văn Sang (áo thun trắng) thời điểm bị bắt giữ

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, tổng số 13 người mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Từ ngày tham gia đến ngày bị phát hiện, trung bình một đối tượng rút và chuyển cho Khéo từ 50 tỷ đến 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Khi số tiền thu về cho đường dây đánh bạc lên đến ngàn tỷ, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia ở TP.HCM.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua trang web ibet789.com, 12macau.com với lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, đối tượng cầm đầu là Khéo. Để che mắt các cơ quan chức năng, Khéo thành lập công ty trên núp bóng hoạt động. Thực tế đây là công ty con của một công ty chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia cá cược thể thao; casino trực tuyến; xổ số trực tuyến... Muốn tham gia cá cược, người chơi phải tạo tài khoản trên website ibet789.com và nộp tiền vào tài khoản mới có thể tham gia đánh bạc. Ngày 12-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam: Khéo, Diệu, Sang và Trâm. Ngày 4-1-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Hải, Cầm, Sơn và Nhung.

Trang web cá cược thu hút nhiều con bạc ở Việt Nam tham gia

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang