Kiều nữ Thất Sơn và đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng (kỳ cuối)

Thứ Tư, 28/02/2018 09:53  | Thiện Thảo

|

(CAO) Kiểm tra số tiền gần 2.000 tỷ đồng mà các con bạc chuyển vào tài khoản của Khéo và ê kíp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện 5 con bạc thường xuyên tham gia với tổng số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.

MỘT NGÀY CÁ CƯỢC 229 LẦN

Như chúng tôi thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ TX>Tân Châu, An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, gọi tắt là Công ty Asian Livetech đặt tại tầng 17, tòa nhà Petroland ở địa chỉ 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM); Trương Văn Diệu (anh họ Khéo, SN 1971, trú P.Long Hưng, TX.Tân Châu) và Nguyễn Văn Sang (em ruột Khéo, SN 1990, trú P.Long Sơn, TX. Tân Châu) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm Vũ Văn Trâm (SN 1973, ngụ Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội); Lê Trung Hải (SN 1980, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Thị Vĩ Cầm (SN 1986, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp); Huỳnh Đức Sơn Hà (SN 1989, ngụ Q.2, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1966, ngụ Q.9, TP.HCM) về tội “Đánh bạc”.

Khi Khéo, Sang và Diệu xộ khám, kiểm tra 97 tài khoản mà Khéo đã mở cho 13 người tại các ngân hàng thể hiện giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Nguyễn Văn Sang được Khéo thuê đứng tên mở 7 tài khoản nhận số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Trong danh sách chuyển tiền của các con bạc tham gia, trinh sát còn lưu ý 5 con bạc trên chuyển vào các tài khoản của Sang gần 7,7 tỷ đồng. Tương tự, Trương Văn Diệu nhận tiền chuyển vào tài khoản của các con bạc hơn 290 tỷ đồng thì 5 con bạc trên đã chiếm 8,4 tỷ đồng.

 Để thu hút các con bạc tham gia cá cược, nhóm điều hành web chú ý những con bạc tham gia chơi thường xuyên bằng tài khoản đã đăng ký. Sau đó, trang web cho một số con bạc thắng cược để quảng bá nhằm lôi kéo nhiều đối tượng tham gia.

Phút hối hận muộn màng của Khéo 

Khai nhận với cơ quan điều tra, con bạc Vũ Văn Trâm cho biết, bản thân nghiện trò cá cược bóng đá qua mạng. Khoảng tháng 1-2016, Trâm tham gia cá cược bóng đá qua web ibet789.com.

Để tiện giao dịch chuyển tiền và nhận tiền thắng cá cược, Trâm mở tài khoản tại một ngân hàng và chuyển tiền đúng quy định. Theo Công an tỉnh An Giang, từ ngày 18-1-2016 đến ngày 28-4-2017, Trâm dùng tài khoản cá nhân chuyển vào tài khoản của Diệu gần 1 tỷ đồng.

Trâm cho biết, các buổi tối ngày thứ 7, chủ nhật, Trâm thức trắng đêm theo dõi trận bóng đá tận trời Tây. Sau đó, Trâm đặt cược. Mỗi lần tham gia ít nhất 1 triệu đồng, nhiều nhất 20 triệu đồng. Kiểm tra chứng từ giao dịch cho thắng, từ ngày 21-4-2017 đến ngày 4-5-2017, Trâm đã tham gia 42 cá cược bóng đá mỗi lần nhiều nhất là 5 triệu đồng. Hơn một năm trắng đêm cá độ trên mạng, Trâm thắng được gần 140 triệu đồng.

Con bạc Nguyễn Ngọc Nhung cũng nằm trong kế hoạch của Tao và Quảng (2 đối tượng điều hành web đánh bạc) cho thắng cược để kéo các con bạc khác tham gia. Nhung tham gia đánh bạc bằng hình thức bánh bài qua trang mạng 12macau.com. Từ ngày 15-4-2016 đến ngày 12-5-2017, Nhung chuyển tiền vào tài khoản của Diệu tham gia cá cược hơn 3,6 tỷ đồng.

Nhung khai nhận, bản thân tham gia đánh bài qua mạng đã lâu. Các buổi tối trong tuần, Nhung dán mắt vào màn hình vi tính. Trong một ngày (từ ngày 3-5-2017 đến ngày 4-5-2017), Nhung tham gia đánh bạc và cá cược 229 lần; trong đó, 13 lần cá cược với tiền 5 triệu đồng/lần; 216 lần cá cược số tiền dưới 5 triệu đồng. Trong khoản thời gian tham gia đánh bạc tại 2 web trên, Nhung thắng cược hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an khám xét tại công ty của Khéo

Theo lời khai của con bạc Huỳnh Đức Sơn Hà, thông qua giới thiệu của các con bạc khác, khoảng tháng 4-2016, Hà tham gia đánh bài Baccarat qua mạng Internet tại trang web 12macau.com. Qua kiểm tra các chứng từ giao dịch của Hà với tài khoản của Sang, Diệu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ ngày 22-4-2016 đến ngày 12-5-2017, Hà nhiều lần chuyển tiền tham gia đánh bạc với số tiền gần 800 triệu đồng.

Hà khai nhận, bản thân tham gia đánh bài trong buổi tối. Theo lịch sử đánh bạc, trong một ngày (ngày 3 và 4-4-2017), Hà tham gia đánh bạc tại web trên đến 217 lần với số tiền cá cược gần cả trăm triệu đồng. Hà thắng gần 300 triệu đồng.

TRỞ THÀNH “BÁC THẰNG BẦN”

Trong hàng ngàn con bạc tham gia cá cược trên 2 web trên, con bạc Nguyễn Thị Vĩ Cầm xem là khách hàng thường xuyên. Xuất thân từ làng quê nghèo ở tỉnh Đồng Tháp nhưng Cầm xem mình như đại gia. Đam mê của Cầm là đánh bài qua mạng.

Theo lời đồn đoán của giới chơi bạc, 2 trang web trên khá uy tín. Ăn thua đều chi trả hết sức sòng phẳng, ban đầu, Cầm tham gia cho vui. Sau những lần may mắn thắng cược, tài khoản của Cầm tăng dần.

Thế là đối tượng này "cắm chốt" đặt cược trên trang 12macau.com. Từ ngày 7-4-2017 đến ngày 24-4-2017, Cầm tham gia đánh bài, xóc đĩa trên web 12macau.com 192 lần với số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Máy vi tính tại công ty toàn chứa chứng từ giao dịch phục vụ cho việc đánh bạc

Tính từ ngày 4-1-2017 đến ngày 30-4-2017, Cầm sử dụng tài khoản của mình chuyển vào tài khoản mang tên Trương Văn Diệu với số tiền gần 2,3 tỷ đồng để tham gia cá cược. So với các con bạc khác, Cầm thắng hàng thường xuyên. Ngày 9-2-2017 đến ngày 13-2-2017, Cầm được Diệu chuyển tiền thắng cược hơn 600 triệu đồng. Ngày 1-4-2017 đến ngày 7-4-2017, Sang chuyển tiền thắng cược cho Cầm hơn 1,9 tỷ đồng. Từ khia tham gia vào web đánh bạc trên, Cầm thắng gần 400 triệu đồng.

Khi đường dây đánh bạc trên mạng bị Công an triệt phá, Cầm thua sạch túi phải bán chiếc điện di động thông minh để tiêu xài.

Tỷ lệ cá cược bóng đá trên web trên

Còn bị can Lê Trung Hải nghiện đánh bài rồng hồ và xóc đĩa trên tang web 12macau.com. Tuy cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng để thỏa chí đỏ đen, Hải vay mượn tiền để cá cược.

Từ ngày 23-3-2016 đến ngày 6-3-2017, Hải tham gia cá cược và chuyển tài khoản Diệu với số tiền gần 150 triệu đồng, Hải thắng 37 triệu đồng.

Một đối tượng đánh bạc trong đường dây bị khởi tố 

Lúc bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang triển khai quyết định khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc, Hải đang chạy đôn chạy đáo tìm tiền trả cho các chủ nợ. Kết cục của những này dán mắt vào màn hình điện thoại, vi tính để cá cược, Hải đối mặt với án tù và khoản nợ không khả năng chi trả.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang