Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình hầu tòa phúc thẩm vụ án Đông Á Bank

Thứ Hai, 27/05/2019 10:25

|

(CAO) Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) yêu cầu HĐXX bổ sung thông tin bị cáo có hai quốc tịch.

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

Tại phiên tòa, trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) đã yêu cầu Hội đồng xét xử bổ sung thông tin bị cáo có hai quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp những giấy tờ liên quan cho Hội đồng xét xử.

Trước đó, ngày 20/12/2018, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên án “chung thân” đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc) 30 năm tù; Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình)

Các bị cáo có hành vi giúp sức tích cực cho Trần Phương Bình như Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở) bị tuyên phạt 16 năm tù, Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Nam Định) 13 năm tù, Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) 13 năm tù. 20 bị cáo còn lại mức án từ thấp nhất là 2 năm tù treo (thử thách 4 năm) đến cao nhất là 10 năm tù giam.

Hội đồng xét xử cũng đã tuyên buộc Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến có nghĩa vụ bồi hoàn số tiền và vàng liên quan đến các hành vi phạm tội trong vụ án.

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, bị cáo Trần Phương Bình đã đề ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có) tổ chức phân công cho những nhân viên dưới quyền tại DAB cùng một số người thân quen, công ty “sân sau” của Bình, Xuyến thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.600 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tham gia hoạt động góp vốn mua cổ phần DAB đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 18 bị cáo kháng cáo, trong đó Vũ "nhôm" tiếp tục kháng cáo kêu oan. Bị cáo Trần Phương Bình không kháng cáo về phần hình phạt, mà kháng cáo yêu cầu xem xét lại số tiền lãi đối với các khoản tiền buộc bị cáo phải bồi thường cho DAB.

Ngoài ra, Ngân hàng Đông Á kháng cáo đề nghị xem xét số tiền lãi buộc các bị cáo phải chịu. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo xem xét số tiền buộc phải trả lại cho DAB; yêu cầu xem xét giải tỏa một số tài sản bị kê liên quan đến vụ án.

Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 7/6.

Cáo trạng thể hiện, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại trên 1.551 tỷ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Những hành vi trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng và Trần Phương Bình chiếm đoạt trên 294 tỷ đồng của DAB.

Cụ thể, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Vũ
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang