Bắt 2 bị can liên quan hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế  Công an thành phố Huế nắm được Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC có địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.

Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Ngày 17/01/2023, lực lượng Công an thành phố Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Đọc lệnh khám xét đối với ông Hồ Công Chính

Cụ thể, từ ngày 05/04/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Công an đọc lệnh bắt giam bà Thủy

Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 04 Công ty Bảo hiểm đóng trên địa bàn thành phố Huế có những biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phá thành công chuyên án là một phần nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của Công an thành phố Huế trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Và đây là một chiến công, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an thành phố Huế.