(CAO) Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “buôn lậu”, thông qua pháp nhân Công ty TNHH TMDV Koalala (gọi tắt là Công ty Koalala), xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Hà về hành vi “buôn lậu” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trước đó, ngày 7-2-2020, Công ty Koalala (MST 0315111088, trụ sở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) do Vũ Thị Hải Yến là người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc, đã đăng ký tờ khai hải quan số 103138540260/A11 nhập khẩu số lượng lớn mỹ phẩm các loại gồm 13 danh mục hàng hóa, hàng mới 100%, chứa trong 5 kiện hàng với tổng trọng lượng 1.135kg. Số hàng này có xuất xứ Australia (Úc) với tổng trị giá hàng hóa theo khai báo hơn 1 tỷ đồng, tổng số tiền thuế phải nộp gần 110 triệu đồng.
Ngày 18/2/2020 đến ngày 3/3/2020, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu phối hợp với Bộ phận kiểm soát, Đội giám sát và Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng trên.
Kết quả cho thấy, có một số lượng lớn hàng hóa không đúng với khai báo hải quan. Cụ thể, hàng hóa thực tế nhập khẩu sai tên, sai dung tích, dư thừa số lượng sản phẩm, giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), phiếu công bố sản phẩm. Ngoài ra, hàng hóa thực tế nhập khẩu không khai báo trên tờ khai gồm 400 hộp Midnight Silk Antioxidant Whitening Cream 50ml.
Một vụ
buôn lậu bị lực lượng chức năng tại TPHCM triệt phá. Ảnh minh họa
Ngày 31/3/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty Koalala về việc kê khai Hải quan nhập khẩu theo các hành vi nêu trên. Ngày 18/5/2020, Chi cục Hải quan ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sáu đó vụ việc được chuyển giao cho Phòng CSKT Công an TPHCM thụ lý.
Theo cơ quan CSĐT Công an TPHCM, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được thể hiện trong hồ sơ, nhận thấy: Vũ Thị Hải Yến - Giám đốc và Nguyễn Thị Bích Hà nhân viên Công ty Koalala, mặc dù biết rõ tên, số lượng hàng hóa mỹ phẩm các loại nhập khẩu và có một mặt hàng không được công bố, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Koalala làm thủ tục kê khai nhập khẩu sai số lượng, tên hàng, dung tích sản phẩm và nhập khẩu sai hàng hóa không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo tờ khai hải quan số 103138540260/A11, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 828 triệu đồng, từ Australia về Việt Nam để tiêu thụ.