(CAO) Ngày 01/7, thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phục hồi điều tra vụ án hình sự đổi với bị can Trần Thị Mỹ Hiền – bà trùm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số số 1709 ngày 29/10/2019 và Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1067- 01 ngày 14/11/2019; xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina và các công ty liên quan tại TPHCM. Bị can Hiền bị bắt tạm giam trong ngày 30/6/2026 để phục vụ điều tra.
Trần Thị Mỹ Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.
Trong thời gian từ ngày 11/2/2017 đến ngày 6/11/2019, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân đã sử dụng các pháp nhân Công ty Cổ phần TVĐT Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức... Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đối tượng đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng.
Trần Thị Mỹ Hiền giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của 3 công ty trên. Người này thuyết phục được khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc. Khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, bà Hiền dùng chiêu đồng hành cùng khách bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm đã lừa nhiều người hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì Trần Thị Mỹ Hiền "bỗng dưng" bị bệnh tâm thần.
Bị can Trần Thị Mỹ Hiền bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra sau thời gian chữa bệnh bắt buộc
Sau nhiều lần trưng cầu giám định, tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Mỹ Hiền khi Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận “Trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019 và tại thời điểm giám định (tháng 10/2020), đối tượng Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F25.2. Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, đối tượng Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Bị can Hiền được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngay trong tháng 3/2021 theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10/3/2021 của Viện KSND TPHCM.
Trong thời gian điều trị tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bệnh nhân tâm thần Hiền đã bỏ trốn khỏi viện và “lưu lạc” xuống tận miền Tây. Một lần nữa, Công an TPHCM lại tốn không ít thời gian, công sức truy tìm và đưa Hiền trở lại viện để tiếp tục điều trị. Sau hơn 05 năm chữa bệnh bắt buộc, Hiền được xác định khỏi bệnh. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã phục hồi điều tra vụ án hình sự đổi với bị can Trần Thị Mỹ Hiền. Trong một ngày không xa, bà trùm sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình khi đẩy bao con người, bao gia đình vào cảnh cùng quẫn khi dồn hết tiền mua bất động sản trên giấy của bà trùm và đồng phạm.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, ai là hại đã tham gia ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dự án trực tiếp với Trần Thị Mỹ Hiền, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), địa chỉ: Số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM để nộp đơn tố giác, hồ sơ liên quan.
Các dự án trong vụ án gồm: Dự án khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Dự án Khu dân cư Triều An, Dự án Khu dân cư Liên khu 5-6, Dự án Khu dân cư Tây Lân, Dự án Khu dân cư Bùi Thanh Khiết, Dự án Khu dân cư Bùi Thanh Khiết 2, Dự ản Khu dân cư Hiệp Thành, Dự án Khu dân cư Xuân Thới Thượng, Dự án Khu dân cư Linh Trung, Dự án Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, Dự án tổng thể phân lô, Dự án Đường số 7, Dự án Đường số 7B, Khu C Đường số T, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ, Thỏa thuận chuyên nhượng liên quan đến 04 căn nhà tại địa chỉ: Số 7, Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ, Dự án Hương lộ 11, tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh cũ, Dự án Phạm Hùng, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, Dự án Đông Hưng Thuận, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 cũ và Dự án Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ.