(CAO) Nhằm làm bình phong cho mục đích hoạt động phi pháp, Nguyễn Văn Nam (ngụ Hà Nội) thành lập công ty "ma" tại Nghệ An. Đối tượng buôn hàng lậu từ Pháp về Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thì bị bắt giữ.
Ngày 07/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi “Buôn lậu” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nam.
Vào khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập và làm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA, đăng lý địa chỉ tại tổ 7 (P.Nghi Hòa, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong cho mục đích hoạt động phi pháp của mình. Thực tế, đây là công ty “ma”, địa chỉ ảo, không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, không có người làm việc…
Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa, gồm loa, đồng hồ, quạt… trị giá 2 tỷ đồng từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Lô hàng theo tàu hàng biển vừa cập cảng thì bị các lực lượng chức năng liên ngành phát hiện, tạm giữ.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng.