(CAO) Chiều 18-6, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh Kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án “Buôn lậu”.
Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi “Buôn lậu” là Lê Bảo Hoài Linh (SN 1975, ngụ thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến (SN 1986, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Cả 2 được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Linh và Tiến phục vụ công tác điều tra.
Chiều 18-6, trao đổi với PV, một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 15-6-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “Buôn lậu”. Dũng là cán bộ Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan CÔng an đang kiểm đếm một số hàng lậu trong vụ án “Buôn lậu”.
Theo tìm hiểu của PV, Đinh Hải Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn (SN 1981, quê xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình; ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), nơi bị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng bắt quả tang các lô hàng lậu. Tiến được anh ruột giao nhiệm vụ làm dịch vụ hải quan, mở tờ khai hải quan, nhận hàng….
Bị can Lê Bảo Hoài Linh liên quan đến Công ty TNHH May Gia Đạt (thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Đây là công ty “ma”. Linh cùng đối tượng liên quan làm giả hồ sơ, giả mạo người khác để thành lập công ty này.
Hàng lậu trong vụ án.
Việc khởi tố Nguyễn Quang Dũng, Lê Bảo Hoài Linh, Đinh Hải Tiến được thực hiện sau khi Báo Công an TP.HCM đăng loạt bài: “Lô hàng lậu 500 triệu đồng lọt qua hải quan bằng cách nào?" (ngày 15-3-2018), “Vụ lô hàng lậu lớn “lọt” Hải quan: Ai chịu trách nhiệm?" (ngày 7-5-2018). Nội dung vụ án: Vào tối 22-11-2017, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng phát hiện 2 xe đầu kéo chở 2 container hàng điện tử điện lạnh (máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện) tại trụ sở Công ty TNHH F.D.T (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) không có đầy đủ giấy tờ theo quy định.
BĐBP Đà Nẵng khởi tố vụ án “buôn lậu” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ngày 5-2-2018. Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không đúng so với tờ khai hải quan. Số hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc được đưa bằng tàu biển, vận chuyển ra khỏi cảng Tiên Sa rồi vận chuyển về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam), sau đó đưa đi tiêu thụ. Chủ lô hàng là Cty TNHH May Gia Đạt, doanh nghiệp này là địa chỉ “ma”.
Trụ sở Công ty TNHH F.D.T nơi bị bắt hàng lậu.
Theo kết quả xác minh, từ ngày 10-8 đến ngày 20-11-2017, Cty May Gia Đạt mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Cục Hải quan Quảng Nam) để nhập 11 lô hàng trị giá 2,581 tỷ đồng...