Vai trò của "trùm gỗ" Tây Nguyên trong vụ lừa bán dự án "ma" ở Phú Quốc

"Trùm gỗ" vẽ dự án "ma"

Theo tìm hiểu, Nguyên có tiếng tại địa phương với gần 20 năm trong ngành gỗ. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, Nguyên từng sở hữu xưởng gỗ, làm chủ DNTN Nguyên Hoàng. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2007, tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar. Quá trình làm ăn, bị can này từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính liên quan đến mua bán gỗ không rõ nguồn gốc, gỗ quý hiếm.

Sau vụ việc trên, Nguyên bỏ kinh doanh gỗ, chuyển sang nhà hàng tiệc cưới, xây phòng trọ cho thuê. Khoảng năm 2019 - 2020, "trùm" buôn gỗ đất Tây Nguyên bắt đầu chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản. Khoảng tháng 6/2021, sau nhiều lần gặp gỡ, Nguyên nói với Lê Minh Điệp (SN 1991), Đặng Văn Hùng (SN 1981) và Đặng Văn Lĩnh (SN 1985, cùng ngụ TP.Phú Quốc, em Hùng) rằng hoạt động mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP.Phú Quốc sẽ thu được lợi nhuận cao và rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.

Theo đó, Nguyên sẽ cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh, Hùng, Điệp để mua đất và các chi phí phát sinh nên cả nhóm đồng ý. Sau đó, Nguyên yêu cầu Lĩnh, Hùng, Điệp mở Văn phòng bất động sản LHĐ và thành lập Công ty LHĐ gồm 3 thành viên. Trong đó, Điệp làm giám đốc, Lĩnh và Hùng là cổ đông sáng lập. Mục đích là để có danh nghĩa doanh nghiệp nhằm hoạt động phân lô, bán nền trái phép được thuận lợi.

Các bị can Nguyễn Văn Nguyên, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng, Đặng Văn Lĩnh

Từ năm 2021 - 2022, Nguyên đã chuyển cho Lĩnh, Hùng, Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP.Phú Quốc, rồi thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép. Việc làm này có sự tiếp tay của nhiều cán bộ quản lý rừng, lãnh đạo xã ở TP.Phú Quốc. Sau đó, các đối tượng giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bán hoặc lôi kéo nhiều người đầu tư vào gần 2.000 lô đất được phân lô bất hợp pháp, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi anh em Lĩnh, Hùng, Điệp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyên đã tính đến chuyện "ve sầu thoát xác" bằng cách làm đơn tố giác tội phạm đối những đồng phạm của mình. Tuy nhiên sau đó, Nguyên cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm của nhóm đối tượng Công ty LHĐ.

Bẫy lừa huy động vốn

Có mặt tại khu đất dự án "ma" rộng hàng chục ha ở xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc của Công ty LHĐ, khu vực này hiện khá hoang vắng, nhiều căn nhà xây dựng rồi bỏ không vì khó xác định được ai là chủ. Một trong những nạn nhân của công ty nói trên, ông K.V.Đ cho biết: "Để xây dựng được nhà trái phép trên dự án này, tôi phải đổi bằng một thửa đất có sổ đỏ cho Công ty LHĐ để nhận lại phần đất này. Hiện chưa biết bao giờ mới làm sổ được".

Đối diện nhà ông Đ. là một căn nhà xây theo kiểu dáng tương tự. Theo ông Đ, đó là nhà mà anh em Lĩnh, Điệp, Hùng xây cho ông L.M.Th (quê Nam Định), nhưng người này không nhận vì giấy tờ đất chưa rõ ràng. "Hiện chủ đất cũ chưa nhận đủ tiền bán khu đất đó, ông Th. đã chuyển tiền mấy chục tỷ đồng cho nhóm người Công ty LHĐ để mua lại khu đất này. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì Công ty LHĐ lại đem cầm cho người khác bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng giả cách. Cho nên giờ không xác định được ai là người sở hữu hợp pháp khu đất này", ông Đ. cho hay.

Tương tự, sau khi được sang tên GCNQSDĐ, Nguyên ủy quyền cho Hùng liên hệ cơ quan chức năng để cấp giấy. Sau đó, Lĩnh, Hùng và Điệp bán mảnh đất trên cho ông L.T.T ở Phú Thọ với giá 28 tỷ đồng. Khi phát hiện mảnh đất của mình đã bị Hùng, Lĩnh, Điệp đem bán cho người khác và lấy gần hết số tiền bán đất, chỉ còn lại 5 tỷ đồng, Nguyên vẫn ký giấy chuyển nhượng mảnh đất nói trên.

Khoảng tháng 3/2022, Nguyên giới thiệu ông L.M.Th. tham gia đầu tư một số dự án đất tại Phú Quốc mà phía Công ty LHĐ đang triển khai. Hơn tháng sau, ông Th. cùng 2 người quen cùng quê đến Phú Quốc gặp Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng để thống nhất việc đầu tư vào dự án của Công ty LHĐ. Qua trao đổi, Điệp nói phía Công ty LHĐ đang quản lý rất nhiều bất động sản có tiềm năng và dẫn ông Th. đi xem. "Sau khi ký hợp đồng, nhóm Công ty LHĐ thống nhất giao cho tôi giữ bìa đỏ gốc của cả lô đất 12 công. Phía Công ty LHĐ cam kết sẽ trả lại cho tôi 20 tỷ đồng cùng với 5 tỷ đồng lợi nhuận sau 5 tháng kể từ ngày chuyển tiền đầu tư. Chúng tôi chuyển vào tài khoản của Nguyên để đầu tư vào lô đất nói trên mà không hề hay biết đó là dự án không có thật", ông Th. trình bày.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng tiếp tục giới thiệu cho ông Th. và những người bạn về dự án lô đất 117 nền ở ấp 3, xã Cửa Cạn và mời tham gia đầu tư. Theo sơ đồ phân lô do các đối tượng tự vẽ, mỗi nền có diện tích 100m2, tổng giá trị đầu tư là 23,4 tỷ đồng. Tháng 4/2022, ông Th. và nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyên để đầu tư vào dự án đất 117 nền nói trên. Trong đó, nhóm ông Th. chuyển cho Nguyên 18 tỷ đồng (tương ứng với 90 nền). Phần còn lại, Nguyên nói của mình đầu tư. Cuối tháng 5/2022, ông Th. cùng Nguyên đến Phú Quốc ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với 117 nền đất tại dự án "ma" nói trên với giá 23,4 tỷ đồng. Trong hợp đồng này, ông Th. đứng tên bên nhận chuyển nhượng, Điệp đại diện Công ty LHĐ đứng tên bên chuyển nhượng, Nguyên người làm chứng. Khoảng 1 tháng sau, nhóm đối tượng của Công ty LHĐ lấy lý do làm thủ tục tách thửa cho ông Th. và những người đầu tư nên mượn lại sổ đỏ 12 công đất ông Th. đang cất giữ, hẹn sau khi tách xong sẽ giao lại sổ mới. Nhiều tháng sau, không thấy Công ty LHĐ giao đất cũng như sổ đỏ, ông Th. ra Phú Quốc để làm việc với Nguyên, Lĩnh, Điệp, Hùng thì được biết do công ty cần tiền nên đã mang sổ đỏ của lô đất này đi cầm cố (bằng hợp đồng giả cách) để vay số tiền 6 tỷ đồng.

Liên quan trực tiếp đến vụ án nêu trên, nhưng Nguyên cho rằng không liên quan đến Công ty LHĐ. Nguyên lý giải biết Điệp, Lĩnh thông qua Hùng. Công ty LHD giới thiệu Điệp để người này đưa đi xem một số sản phẩm bất động sản. Từ đó, Nguyên tin tưởng và giới thiệu cho nhóm ông Th. tới gặp nhóm Điệp để hợp tác đầu tư. Sau khi thỏa thuận đầu tư, ông Th. chuyển qua tài khoản của Nguyên nhiều lần với tổng số tiền 38 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 2 thửa đất. Số tiền này Nguyên cũng đã chuyển khoản và chuyển tiền mặt cho Điệp, Hùng với tổng số tiền 43,4 tỷ đồng.