Theo Cơ quan CSĐT, Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land. Hiền và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên tới gần 816 tỷ đồng của nhiều người dân lương thiện.
Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.
Trần Thị Mỹ Hiền (tóc ngắn, ngoài cùng bên trái) trong vi bằng được lập
Điều hành đường dây lập dự án "ma", lừa đảo hàng ngàn người
Kết quả điều tra vụ án thể hiện, trong thời gian từ ngày 11/02/2017 đến ngày 06/11/2019, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân đã sử dụng các pháp nhân Công ty Cổ phần TVĐT Angel Lina (trụ sở số 22B Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1), Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở: R4-83 Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7) và Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land (trụ sở: số 28- 30 đường D1, Khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7) ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức ...., TP.Hồ Chí Minh.
Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đối tượng đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng.
Hiền được Cơ quan điều tra đưa đi giám định tâm thần
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và các đối tượng liên quan đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ.... Sau khi thỏa thuận, Hiền, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Hiền, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước; tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, thu tiền và chiếm đoạt.
Ngày 29/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và ngày 14/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia. Đồng thời, khởi tố bị can 09 bị can, bắt tạm giam đối với 08 bị can.
Trong đó, có bị can Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của pháp nhân Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Hoàng Kim Land, tự lập dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký các dạng hợp đồng khác nhau, thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư với đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm, cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng số gần 260 tỷ đồng.
Thoát tội ngoạn mục nhờ chứng nhận bị tâm thần
Những tưởng Hiền sẽ sớm phải trả giá về những hành vi vi phạm pháp luật mà Hiền thực hiện, nhưng bất ngờ gia đình Hiền trưng ra Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP. Hồ Chí Minh vào năm 2016, thể hiện Trần Thị Mỹ Hiền bị tâm thần. Để có cơ sở pháp lý xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Mỹ Hiền, Cơ quan điều tra đã thực hiện các Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hiền.
Cụ thể, ngày 21/11/2019, CQĐT có Quyết định trưng cầu số 1067-04/QĐ-TCGĐ trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền. Ngày 14/5/2020, Viện pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) kết luận: “Trước, trong, sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay, đương sự Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại các điểm kết luận đương sự Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Tuy nhiên, các tài liệu liên quan đến bệnh án của Hiền điều trị tại Bệnh viện tâm thần TP.Hồ Chí Minh do CQĐT thu thập, thể hiện Hiền chỉ bị trầm cảm trung bình và điều trị ngoại trú. Bác sĩ L.Q.Th – người trực tiếp điều trị cho Hiền cũng xác định Hiền bị trầm cảm trung bình, quá trình điều trị, Hiền đáp ứng với điều trị bệnh tốt, thuyên giảm nhiều, có giai đoạn sau 02 năm mới tái khám (ngày 21/01/2016), tình trạng bệnh trầm cảm đã ổn định; vì vậy không cho thuốc điều trị, mà chỉ cho uống thêm thuốc bổ (Golbimac 150 Mg).
Ngoài ra, CQĐT cũng đã thu thập được một số Hợp đồng ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đặt cọc do một bên tham gia công chứng là Trần Thị Mỹ Hiền trong thời gian các năm 2017, 2018, 2019, được lập tại Văn phòng công chứng Tân Bình, Văn phòng Công Chứng Quận 7, Văn phòng Công Chứng Nguyễn Văn Tuấn, Văn phòng công chứng Tân Thuận tại TP.Hồ Chí Minh.
Từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017, Hiền tham gia lập 160 vi bằng, nội dung ghi nhận việc giao nhận tiền giữa hai bên, trong đó có một bên Trần Thị Mỹ Hiền. Hiền có tham gia lập vi bằng giao dịch việc giao nhận tiền tại Văn phòng Thừa phát lại Q.8. Trong thời gian từ ngày 17/11/2014 đến ngày 13/10/2016, Hiền đã 06 lần tham gia ký Hợp đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất tại xã Phan Rí Thành, xã Hồng Thái, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và từ ngày 09/11/2018 đến ngày 26/6/2019, Hiền đã ký các Hợp đồng để chuyển nhượng lại cho Phạm Thị Tuyết Nhung.
Trần Thị Mỹ Hiền còn nhờ Hồ Hải Sơn, Nguyễn Hoàng Tuấn... đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó ký hợp đồng ủy quyền cho Hiền để thực hiện các giao dịch khác. Không hiểu sao một người tâm thần như Hiền lại có thể sáng suốt như thế trong việc xử lý các công việc liên quan đến kinh doanh bất động sản!?
Từ kết quả điều tra, thông tin tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh nhận thấy: Việc Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận chưa đảm bảo tính khách quan về tình trạng nhận thức, điều kiển hành vi của Trần Thị Mỹ Hiền.
Để đảm bảo việc xử lý vụ án theo đúng các quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, ngày 03/06/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh có Quyết định trưng cầu giám định lại lần thứ I số 1067-31/QĐ-TCGĐ trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền. Ngày 22/9/2020, Viện pháp y tâm thần Trung ương đã có kết luận: “Trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019 và tại thời điểm giám định (tháng 6/2020), đối tượng Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F25.2. Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, đối tượng Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Do có sự mâu thuẫn giữa kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương, ngày 06/10/2020, Cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định trưng cầu giám định lại lần thứ II số 1067-31/QĐ-TCGĐ trưng cầu Viện pháp y tâm thần Trung ương tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền.
Ngày 08/01/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương đã có kết luận giám định pháp y tâm thần lại lần II số 11/KLGĐPYTTLII, kết luận: “Trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019 và tại thời điểm giám định (tháng 10/2020), đối tượng Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F25.2. Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, đối tượng Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Sau khi có Kết luận giám định lại pháp y tâm thần lần II đối với Hiền, ngày 10/3/2021, VKSND TP.Hồ Chí Minh có Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hiền. Cùng ngày, CQCSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong, sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định đối với Hiền.
Ngày 23/3/2021, CQCSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện đưa Trần Thị Mỹ Hiền đến chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tuy nhiên, ngày 18/3/2024, Công an TP.Hồ Chí Minh nhận được Thông báo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa báo tin: Vào lúc 01 giờ 45 phút ngày 16/3/2024 đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền đã tự ý rời khỏi Viện.
Để phục vụ công tác điều tra, CQĐT yêu cầu người thân, gia đình, người dân biết Trần Thị Mỹ Hiền đang ở đâu, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh (Đội 2 - PC03); địa chỉ: số 674 đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10; điện thoại: 090452 6667 (Đ/c Đào Duy Chiến), để làm việc, tiếp nhận. Ai biết nơi ở của Trần Thị Mỹ Hiền, đề nghị báo về Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.
Qua vụ việc này, thiết nghĩ cần lắm những quy định pháp luật cụ thể để không xảy ra tình trạng người có bệnh lý tâm thần vẫn tham gia giao dịch công chứng, vi bằng, được đứng tên giám đốc doanh nghiệp.... để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trong vụ án.