(CAO) Ngày 15/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Thị Hiền Vy (SN 1980, ngụ Đà Nẵng) mức án 17 năm tù, Trương Văn Hòa (SN 1976) và Lê Hoàng Thành (SN 1988), cùng ngụ Đồng Nai cùng mức án 15 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”. Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 16/3/2021, Vy thỏa thuận bán 270.000 đô la Singapore cho ông Phạm Quang Tùng với giá 3,5 tỷ đồng. Ông Tùng giao cho các cá nhân đại diện nhận tiền, gồm: Nguyễn Hồng Phúc là người kiểm đếm và nhận tiền; Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Thị Tươi là người chứng kiến và xác nhận tại nhà của Vy có tiền đô Singapore (SGD) bán.
Sau khi nhận, đếm đủ 270 tờ, mỗi tờ mệnh giá 1.000 SGD, Phúc, Tươi, Việt đã thông báo để ông Tùng chuyển khoản số tiền 3,5 tỷ đồng cho Vy.
Bị cáo Bùi Thị Hiền Vy
Khi Phúc mang số ngoại tệ trên về tiệm vàng Ngọc Tú tại Quận 3 nhờ chủ tiệm vàng kiểm tra, phát hiện là tiền giả thì báo lại cho ông Tùng biết và được ông Tùng yêu cầu mang đến nhà Vy hoàn trả, lấy lại tiền thanh toán. Nhóm của Phúc đem tiền SGD giả quay lại nhà Vy trả, đòi lại tiền. Đồng thời, Phúc trình báo sự việc cho Công an.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định được đối tượng Thành và Hoà có hành vi liên quan với Vy. Ngày 04/6/2021, Hòa bị bắt.
Quá trình điều tra Hòa khai nhận, ngày 15/3/2021, Hoà gặp Thành và Thành hỏi mua tiền đôla Singapore. Hòa cho biết chỗ có đôla Singapore loại mệnh giá 1.000 SGD giả chạy qua máy kiểm tra thường được, không chạy qua máy kiểm tra của ngân hàng được. Thành nói với Hoà là tiền giả cũng được nhưng phải chạy được qua máy kiểm tra.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, Thành gọi điện cho Hoà nói có người đồng ý mua, yêu cầu phải có mẫu tiền để cho người mua kiểm tra và nếu được sẽ đặt cọc 100 triệu đồng. Hoà báo giá bán một lốc gồm 100 tờ tiền đôla Singapore giả mệnh giá 1.000 SGD là 400 triệu đồng, còn tiền môi giới thì xin của người mua. Khoảng 14 giờ ngày 15/3/2021, Hoà kêu Thành đón Hoà tại điểm hẹn đến gặp Nguyễn Văn Hiếu lấy 5 tờ tiền đô la Singapore giả để làm mẫu. Sau khi lấy tiền mẫu xong, Hòa đến nhà Vy.
Bị cáo Trương Văn Hòa
Tại nhà Vy, Hòa đồng ý bán cho Vy mỗi lốc 100 tờ, mệnh giá 1.000 SGD là 450 triệu (trong đó 400 triệu đồng là tiền trả cho chủ, 50 triệu đồng là tiền môi giới của Hòa) và thống nhất vào 08 giờ 30 phút ngày 16/3/2021, Hòa mang tiền đến thì Vy sẽ trả tiền mặt cho Hòa. Sau đó, Hòa gọi cho Hiếu nói bên mua đã chốt mẫu, hẹn sáng ngày mai mang hàng tới và nhận tiền. Hiếu nói lại Hòa chỉ còn 270.000 SGD và Hòa hẹn sáng mai sẽ qua nhà Hiếu lấy số tiền trên.
Sáng ngày 16/3/2021, Hòa đến nhà của Hiếu và Hiếu nói Nguyễn Ngọc Khoa đi cùng Hoà đến nhà Vy giao hàng.Trong chiều và tối ngày 16/3/2021, Vy chuyển cho Hòa tổng cộng 1.2 tỷ đồng để thanh toán tiền mua đôla Singapore và tiền môi giới của Hòa. Hoà cùng với Khoa, đi rút 1 tỷ đồng tại ngân hàng. Hoà đưa số tiền 1 tỷ đồng cho Khoa. Quá trình trao đổi, giao dịch, Hoà không nói cho Vy biết số tiền đôla Singapore là giả. Hoà chỉ nói với Vy số tiền đó là tiền chạy qua máy kiểm tra bình thường được nhưng không chạy qua máy kiểm tra của ngân hàng được. Hòa nhận được 200 triệu đồng cho việc giới thiệu mua bán tiền đôla Singapare giả mệnh giá 1.000 SGD.
Ngày 23/01/2023, Lê Hoàng Thành bị bắt theo quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra, Thành khai nhận phù hợp với lời khai của Hòa về việc môi giới bán 270.000 SGD cho Vy và đã nhận của Vy 94 triệu đồng công môi giới.
Ngày 29/4/2021 Vy bị bắt và khai nhận, Vy biết Thành thông qua hàng xóm giới thiệu. Tối 15/3/2021, Thành dẫn Hòa đến nhà Vy chào bán số tiền ngoại tệ cho Vy với giá 4,5 triệu đồng/1.000 SGD. Hòa nói số tiền ngoại tệ này là “tiền cổ, tiền lưu kho, giá trị thấp”. Sau đó, Vy liên hệ với ông Hưng chào bán. Khoảng 2 giờ sau, ông Hưng gọi điện cho Vy nói có khách tên Tùng muốn mua với giá 13 triệu đồng/1.000 SGD, hẹn 11 giờ ngày 16/3/2021 sẽ có người liên hệ kiểm tra, thanh toán và yêu cầu nhận tiền môi giới là 675 triệu đồng.
Bị cáo Hoàng Văn Thành
Khoảng 10 giờ ngày 16/3/2021, Hòa, Thành cùng đến nhà và Hòa đưa Vy 270 ngàn SGD. Sau khi bàn bạc, thống nhất là Vy bán được số tiền trên sẽ thanh toán tiền ngay cho Hòa. Sau đó, có người tên Như (tự xưng là bạn của ông Hưng, không rõ lai lịch) đến để mua ngoại tệ cho Tùng. Sau đó Vy đã bán số ngoại tệ này cho Tùng với giá 13 triệu đồng /1.000 SGD, nhận 3,5 tỷ đồng.
Sau khi nhận đủ tiền, Vy đã chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản theo yêu cầu của Hòa để thanh toán tiền mua 270.000 SGD, chuyển 94 triệu đồng theo yêu cầu của Thành để thanh toán tiền môi giới của Thành, đã chuyển 675 triệu đồng để thanh toán tiền môi giới của ông Hưng. Số còn lại, Vy dùng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.
Vy biết số tiền 270.000 SGD mệnh giá 1.000 SGD mà Hòa chào bán gọi là “tiền cổ, tiền lưu kho”, không có giá trị lưu hành trên thị trường như tiền đôla Singapore do Chính phủ Singapore phát hành. Vy biết rõ tỷ giá giữa tiền đôla Singapore và Việt Nam đồng tại thời điểm mua bán cao hơn nhiều nhưng vẫn mua bán thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Ngọc Khoa có đăng ký thường trú nhưng không có ở địa phương, không rõ ở đâu nên chưa triệu tập, ghi lời khai được. Do đó chưa đủ căn cứ để khởi tố và xử lý đối với Hiếu và Khoa.
Đối với Phạm Quang Tùng có hành vi mua bán ngoại tệ nhưng không biết là giả và cũng không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính.