(CAO) Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946) và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, cùng trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế”.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Xuân là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân, còn Lê Thị Ánh Tuyết là Phó Giám đốc công ty.
Trước đó, qua công tác nắm bắt các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân có biểu hiện bất minh. Xác minh kỹ thông tin, ngày 11/2, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý, giải quyết.
Một cơ sở của Công ty vàng bạc Phương Xuân trên địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh)
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng công ty này chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.