(CAO) Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 08 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án.
Ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (sinh năm 1963; cư trú: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984, cư trú: thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn, thi hành.
Hồ Việt Tân (áo trắng) và Bùi Huỳnh Bá Phước.
Lê Tấn Hoà (thứ 3 từ trái qua, cầm đầu) và các đối tượng liên quan
Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm: 1976; cư trú: phường Phú Mỹ, Quận 7) cùng đồng phạm thực hiện; với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…) để móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng để mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài; cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên salan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Trước đó, CQĐT cũng đã khởi tố Lê Minh Thuận (sinh năm 1976; HKTT: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu; Nguyễn Huy Phương (sinh năm 1987; HKTT: phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) là nhân viên giao nhận Công ty Saigon Transco; Lê Tấn Hòa (sinh năm: 1976; HKTT: phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu; Lê Văn Phước (sinh năm 1984; HKTT: Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là Giám đốc Công ty SaiGon Transco.
Hiện trường vụ việc
Các cán bộ Hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của đối tượng Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát Hải quan theo quy định; tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.
Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 08 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật.