Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP xác định: Huỳnh Thế Năng (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - VINAFOOD II) và Đinh Trường Chinh (SN 1974; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Huỳnh Thế Năng
Đinh Trường Chinh
Ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 02 cá nhân trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra CATP đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra CATP đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.
Khu đất "vàng" số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1 nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm TPHCM. Ảnh: CTV
Trước đó, vào tháng 8/2022, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1 (có tổng diện tích 6.274,5m2), do Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) nhận chuyển nhượng từ VINAFOOD II. Lý do thu hồi đất là thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.
Quyết định này nêu rõ, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, Quận 1 có trách nhiệm giao quyết định cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Trường hợp công ty không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định tại trụ sở UBND phường, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư theo quy định.
Công ty Việt Hân Sài Gòn phải thực hiện bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, công ty này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định.
Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định, đồng thời báo cáo, đề xuất phương án sử dụng đất (SDĐ), trình Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để tham mưu cho UBND Thành phố theo quy định.
Đồng thời, UBND TPHCM giao UBND Q.1 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch đối với khu đất nói trên, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định...
Kết luận của Thanh tra Chính phủ thể hiện, năm 2010, sau khi được giao 4 cơ sở nhà đất nêu trên (số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé), Tổng công ty Lương thực miền Nam đã liên kết, góp vốn với Công ty TNHH quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất.
Theo Thanh tra Chính phủ, quá trình hợp tác giữa VINAFOOD II và Công ty Việt Hân trong chuyển nhượng đất đai, thoái vốn nhà nước có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước. Đáng chú ý, trong quá trình hợp tác với nhà đầu tư tư nhân, chuyển đổi đất công thành đất tư, VINAFOOD II đã nhiều lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Cụ thể, VINAFOOD II không thực hiện lập lại phương án sắp xếp lại 4 cơ sở nhà đất (số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ trướng quyết định.
Bên cạnh đó, VINAFOOD II cũng đã tự ý liên kết hợp tác với Công ty Việt Hân, không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.
Tiếp đó, mặc dù UBND TPHCM, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT đã có nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu VINAFOOD II xây dựng phương án thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo quy định, nhưng VINAFOOD II không thực hiện.
Cụ thể, ngày 25/11/2015, VINAFOOD II thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất nói trên cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong công ty để mua 4 cơ sở nhà đất là tài sản do VINAFOOD II đang được giao quản lý.
Sau khi bán xong 4 cơ sở nhà đất và nhận đủ tiền, VINAFOOD II mới báo cáo Bộ NN&PTNT chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.
VINAFOOD II còn không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại các cơ sở nhà đất 33 Nguyễn Du, 34-36 Chu Mạnh Trinh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lợi dụng Giấy kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo hơn 7.000 tỉ đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cùng lúc cho 7 công ty khác với khoản vay hơn 6.000 tỉ đồng bằng cách lập dự án khống với tên The Golmark Premium Tower.
Cũng theo Thanh tra Chính phủ, dự án trên không tồn tại, không có thủ tục xin lập dự án, không có phê duyệt dự án của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng nói trên vi phạm các quy định của Luật các tổ chức tín dụng đối với khách hàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính sách tín dụng, Quy trình lõi cấp tín dụng, Quy chế phán quyết cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo, giám sát các đơn vị có liên quan thực hiện xử lý sai phạm và khắc phục hậu quả để thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.
Đồng thời kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động cấp tín dụng trong giai đoạn từ 2013 đến nay và các khoản vay liên quan tới 4 cơ sở nhà đất nói trên đất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.
Liên quan đến sai phạm của VINAFOOD II, vào tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại VINAFOOD II và một số đơn vị liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc; Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Bảy, nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược VINAFOOD II đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TPHCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Ngày 28/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.