(CAO) Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán đa cấp, sau đó sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
Ngày 29/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trước đó, vào tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các đơn vị, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu từ chứng khoán, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993, cùng trú phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Vũ Đình Thanh (SN 1996, trú xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990, cùng trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980, cùng trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).
Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 tỷ đồng.
4 đối tượng vừa bị khởi tố
Từ ngày 01/3/2025, sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, Chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra, mở rộng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện, từ tháng 04/2024 đến tháng 01/2025, 4 đối tượng: Lương Hoàng Duy (SN 1992, trú xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994, trú phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001, trú xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com, cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.