Mở phiên toà phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ngày 05/03, theo TAND Cấp cao tại TP.HCM, ngày 25/3 sẽ mở phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai này, bà Trương Mỹ Lan cùng 28 bị cáo và 42 bị hại kháng cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Phiên toà dự kiến sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 25/3 đến ngày 21/4, do Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ toạ phiên toà.

Đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngày 17/10, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP (SCB) và các đơn vị liên quan. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng phạm trong vụ án bị tuyên gộp ba tội danh hoặc một trong ba tội danh trên gồm: bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị tuyên 23 năm tù; Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị tuyên mức án 17 năm, 31 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 năm đến 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại; giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân, tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB, Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" ở trong và ngoài nước.

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn một vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án tử hình về 3 tội Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản. Các bị cáo khác trong giai đoạn 2 cũng là bị cáo trong giai đoạn một bị tuyên mức án nghiêm khắc.