Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) TPHCM và Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM.
Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 13 bị can về các tội danh: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong đó, bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học (viết tắt là CNSH), thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (viết tắt NN&PTNN) TP. HCM bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Hai bị can Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc) và Phan Tất Thắng (cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với 2 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Theo kết quả điều tra, Trung tâm CNSH thuộc Sở NN&PTNT TP. HCM do Dương Hoa Xô làm giám đốc từ năm 2004 đến năm 2020. Trung tâm CNSH triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm với kinh phí là 425 tỷ đồng.
Tháng 4-2014, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là khách mời tham dự lễ khánh thành khu nuôi cấy mô của Trung tâm CNSH. Tại đây, Chủ tịch Công ty AIC gặp Dương Hoa Xô.
Sau khi biết Trung tâm CNSH đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Dương Hoa Xô để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm CNSH.
Sau khi Xô đồng ý, Nhàn giao cho cấp dưới liên hệ với nhóm cán bộ Trung tâm CNSH xây dựng danh mục trang thiết bị theo hướng nâng giá để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC là 40% giá trị gói thầu.
Sau đó, các cá nhân này thông đồng với Công ty Tư vấn Hồng Hà tư vấn lập hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho Công ty AIC hoặc công ty do AIC chỉ định.
Bị can Dương Hoa Xô
Từ đó, giúp cho Công ty AIC và Công ty Mopha (thuộc hệ sinh thái AIC) trúng 6 gói thầu và các công ty do AIC chỉ định gồm Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á, Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu.
Riêng gói thầu số 1 giai đoạn 1, AIC phải liên danh với Công ty NEAD mới đảm bảo năng lực, trúng thầu. Gói thầu này do Công ty NEAD thực hiện và hưởng lợi nhuận, không thông đồng với AIC và chủ đầu tư để nâng giá gói thầu.
CQĐT xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Hoa Xô và các bị can khác đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cùng các bị can thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, để được trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC, quyết định phê duyệt, chi tiền “cơ chế”, “ngoại giao” cho Dương Hoa Xô.
Mỗi lần chuẩn bị đấu thầu, Nhàn lại gặp và đề nghị Dương Hoa Xô tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và chi tiền cám ơn. Từ năm 2015-2018, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới là Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn đưa tiền cho Dương Hoa Xô 6 lần, tổng cộng 14,4 tỷ đồng, lấy từ các hợp đồng dự án 12 phòng thí nghiệm.
Hiện bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu, lời khai của bị can Dương Hoa Xô và các bị can khác, các cá nhân liên quan, CQĐT kết luận đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về các sai phạm của Công ty AIC tại 12 dự án phòng thí nghiệm.
Do Nhàn bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, CQĐT cho rằng cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng, hợp tác điều tra để đảm bảo quyền tự bào chữa. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.