(CAO) Phan Thị Anh (37 tuổi, ngụ Quảng Trị) chiếm đoạt tiền mặt của Chi cục THADS TP.Đông Hà gần 2,6 tỷ đồng, thuê người làm giả các chứng từ kê toán để đối phó, che giấu hành vi.
TAND tỉnh Quảng Trị vừa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Phan Thị Anh (SN 1987, ngụ H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - thủ quỹ, kiêm văn thư, thủ kho của Chi cục THADS TP.Đông Hà và Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975, ngụ Quảng Trị) - kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS TP.Đông Hà về các tội: “Tham ô tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo.
Theo cáo trạng, Phan Thị Anh được phân công nhiệm vụ thu, chi tiền và quản lý quỹ tiền mặt thi hành án của đơn vị. Từ tháng 02/2019 đến tháng 10/2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phan Thị Anh nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong quỹ tiền mặt nghiệp vụ của Chi cục THADS TP.Đông Hà gần 2,6 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Anh thuê người làm giả hai con dấu của kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị để làm giả các chứng từ kế toán “Giấy nộp tiền vào tài khoản”, “Lệnh thanh toán đến”, “Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN”.
Ngoài ra, Anh nhiều lần tẩy xóa, sửa chữa ghi không đúng số tiền trên liên 2 “Giấy nộp tiền” của ngân hàng nhằm hợp thức các chứng từ nộp lưu cho Kế toán nghiệp vụ Chi cục THADS TP.Đông Hà và Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị.
Nguyễn Thị Thúy Kiều chịu trách nhiệm về công tác kế toán nghiệp vụ THA nhưng thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, đối chiếu số liệu, thông tin ghi trên các chứng từ nộp tiền.
Kiều không trực tiếp đến kho bạc để nộp và nhận các bản xác nhận số dư tài khoản tạm gửi tại KBNN mà giao cho Anh là thủ quỹ thực hiện, tạo cơ hội để cho Anh chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố Phan Thị Anh.
Trong tháng 3/2023, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can đối với Anh và Kiều.
Qua xem xét toàn bộ vụ án, xét hỏi tại tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Anh 19 năm tù về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; Nguyễn Thị Thúy Kiều 3 năm tù (án treo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.