Tổng giám đốc góp vốn 120 triệu đồng... "nổ" 680 tỷ đồng để lừa đảo

"Vẽ” dự án, sắm "siêu xe"

Theo cáo trạng, tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền bàn bạc, thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Grace World (Công ty Grace World) trụ sở tại Bến Vân Đồn, Q4, TPHCM, do Hiền làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (TGĐ); Sel làm Phó TGĐ thường trực, Khánh làm Phó giám đốc (GĐ) phụ trách tài chính. Sel và Hiền, mỗi người chỉ góp vốn 120 triệu đồng nhưng thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty Grace World thành 96 tỷ đồng, sau "nổ" lên 680 tỷ.

Tháng 11/2019, Hiền, Sel, Khánh thấy khu đất trống được rào tôn xung quanh tại P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, nên bàn nhau dùng khu đất này để "nhử" các con mồi. Các đối tượng thông tin gian dối với bà Lư Thị Mỹ Lệ (GĐ Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Maple Land), khu đất trên đã được cấp phép xây dựng "Dự án khu căn hộ Trung tâm thương mại Grace Park do Công ty TNHH Bất động sản Ladona (là "công ty con", có 100% vốn điều lệ của Công ty Grace World) làm chủ đầu tư, cần đối tác phân phối bán căn hộ.

Phan Rô Sel

Lệnh truy nã đối với Phan Rô Sel

Sel, Hiền, Khánh dẫn bà Lệ đi xem khu đất trên. Để tạo lòng tin cho bà Lệ, nhóm đối tượng sử dụng pháp nhân của Công ty Grace World tổ chức chào bán "Dự án Grace Park" đến khách hàng bằng nhiều hình thức. Khánh trực tiếp sử dụng Zalo liên hệ "nổ" với bà Lệ "dự án Grace Park" đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ điều chỉnh thiết kế, đồng thời tính toán tổng số lượng căn hộ giao Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu ký quỹ 14,4 tỷ đồng. Tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là thật nên ngày 23/12/2019, Công ty Maple Land do bà Lê làm đại diện ký với Công ty Grace World hợp đồng (HĐ) số 01-19/HĐMG "phân phối độc quyền Dự án Grace Park" và chuyển 14,4 tỷ đồng để ký quỹ.

Nhóm Sel sử dụng số tiền "ký quỹ” vào việc mua sắm trang thiết bị, trả lương, thưởng Tết…Riêng Sel lấy tiền để mua xe đời mới Mercedes Maybach nhằm đánh bóng hình ảnh của một doanh nhân "làm ăn lớn".

Kẻ chủ mưu là "con nghiện"?

Với mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại, khoảng tháng 01/2020, Sel, Khánh nói với bà Lệ "Dự án Grace Park" bị chậm tiến độ, đề nghị chuyển sang phân phối dự án khác tại khu Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT). Cụ thể các bị can đề nghị bà Lệ đầu tư phân phối sản phẩm tại "Dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina Resort (gọi tắt là Dự án Bình Châu) do Công ty Cổ phần Grace World Bình Châu (trụ sở ấp 3, xã Hoà Hội, H. Xuyên Mộc, tỉnh BRVT) làm chủ đầu tư. Thực tế, Công ty này do Công ty Grace World lập ra, giao Khánh làm GĐ.

Để tạo lòng tin cho bà Lệ, Khánh, Sel cung cấp bản vẽ thiết kế dự án do Công ty Kume (Nhật Bản) và thông tin dự án có quy mô 6 sao. Khánh tiếp tục "nổ" với bà Lệ, "đại dự án" đã được cấp thẩm quyền duyệt, chấp nhận chủ trương đầu tư, hiện đang tiến hành hoàn thiện việc cấp phép xây dựng. Khánh cam kết về pháp lý của dự án và đề nghị Công ty Maple Land "lên kế hoạch bán hàng".

Sau khi bà Lệ đồng ý, Khánh đưa "bản thiết kế số lượng căn hộ và biệt thự", rồi tính toán số tiền Công ty Maple Land phải ký quỹ là 27,6 tỷ đồng. Bà Lệ đồng ý số tiền này. Ngày 20/7/2020, hai bên ký biên bản thanh lý HĐ phân phối "Dự án Grace Park" (HĐ số 01-19/HĐMG ngày 23/12/2019), đồng thời tiến hành ký HĐ phân phối số 0720/HĐ.GW-MP. Sau đó, hai bên ký tiếp các "phục lục HĐ" để tính toán tiền ký quỹ. Theo đó, Công ty Grace World chỉ định Công ty Maple Land làm môi giới để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng mua căn hộ nghĩ dưỡng và biệt thự với số tiền ký quỹ là 27,6 tỷ đồng.

Thực hiện HĐ, Công ty Maple Land đã chuyển thêm 9,88 tỷ đồng cho Công ty Grace World Bình Châu. Toàn bộ số tiền này Khánh đã sử dụng hết. Hết thời hạn theo HĐ, nhóm Khánh không bàn giao sản phẩm. Công ty Maple Land yêu cầu được hoàn tiền ký quỹ. Khánh đề nghị bà Lệ liên hệ với Hiền để được giải quyết do Khánh đã nghỉ việc. Sau đó, công ty ngưng hoạt động cắt đứt liên lạc với bà Lệ. Nạn nhân gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Sau khi xác minh làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Hiền. Riêng Phan Rô Sel đã bỏ trốn.

Cáo trạng kết luận: Đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bộ ba Sel - Khánh - Hiền thực hiện thông qua hành vi sử dụng các pháp nhân hai Công ty Grace World và Grace World Bình Châu. Các bị can đã cung cấp thông tin gian đối về những dự án không có thật, tạo niềm tin để GĐ Công ty Maple Land ký kết 2 HĐ phân phối độc quyền dự án, đặt cọc tiền ký quỹ. Các bị can chiếm đoạt tổng số tiền 24,28 tỷ đồng. Trong đó, Sel hưởng lợi 3,6 tỷ đồng; Hiền hưởng lợi 700 triệu đồng; Khánh hưởng lợi 653 triệu.

Cáo trạng quy kết: Hành vi của các bị can Sel, Hiền, Khánh đã cấu thành tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Sel là đối tượng chủ mưu, hưởng lợi nhiều nhất. Sel không hợp tác với cơ quan điều tra, có thái độ thách thức pháp luật, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, Sel hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tích cực truy nã, khi nào bắt được sẽ phục hồi và xử lý sau. Bị can Phan Rô Sel nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Quá trình điều tra, bị can Hiền khai: Sel là kẻ chủ mưu, lập ra Công ty Grace World. Cả 2 dự án Grace Park và Bình Châu đều là các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của bà Lệ. Hiền là người được trả lương hàng tháng, tổng cộng 700 triệu đồng, là số tiền bị quy kết hưởng lợi. Mọi hoạt động đều được Sel và Khánh chỉ đạo, Hiền chi ký hợp thức hóa. Sau này, Hiền mới biết Sel là đối tượng nghiện ngập thì đã muộn.