Qua 2 ngày xét xử, chiều 05/9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án đối với 18 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, ngụ P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) thành lập Công ty Ánh sáng Vì sao (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), hoạt động tư vấn du học và XKLĐ sang châu Âu, Úc, Canada.
Vào tháng 3/2023, anh Nguyễn Tấn Lực (SN 1995) và Nguyễn Văn Pháp (SN 1994, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) muốn sang Canada theo diện thăm thân nên liên hệ với Hưng.
Hưng biết hồ sơ của Lực và Pháp không đủ điều kiện nhưng vẫn chỉ đạo Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, ngụ xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) làm hồ sơ.
Thủy cùng Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997); Đào Tiến Sỹ (SN 1999); Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, cùng ngụ Quảng Bình, tất cả làm chung trong công ty) thực hiện chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ đỏ, chứng nhận đăng ký ôtô, hợp đồng lao động…
Ngoài ra, các đối tượng còn chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh...) và nộp trực tuyến toàn bộ hồ sơ, giấy tờ trên website của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.
Cơ quan ANĐT khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Nhi.
Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, các đối tượng cho Pháp và Lực “đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á” nhằm “làm đẹp” hộ chiếu, gửi đến cơ quan của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh. Hưng nhận tiền từ Lực, Pháp khoảng 800 triệu đồng.
Đến ngày 25/9/2023, Lực và Pháp làm thủ tục để đi Canada tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng thì Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện, bàn giao đến Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng thụ lý.
Biết tin, Hưng chỉ đạo các nhân viên xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính.
Qua điều tra, vào tháng 9 và 10/2023, Cơ quan ANĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Mở rộng điều tra, Công an xác định, các bị can còn chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của chị Nguyễn Thị Phương Nhi (SN 2000, ngụ P.Thuận An, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) để chị này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
Hưng và các nhân viên công ty cấu kết, móc nối với Công ty TNHH Thương mại Global Reach (P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) của các đối tượng: Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, Tăng Mỹ Diệu; Vũ Hoàng Phát; Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực cho 36 người Việt Nam.
Phùng Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao.
Riêng Công ty Global Reach tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực sang Canada cho 8 người Việt Nam. Các đối tượng Diệu, Phát và Phương độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ cho 1 trường hợp.
Kết quả điều tra và cáo trạng xác định, các đối tượng làm giả, hợp thức hóa hồ sơ sang Canada cho 45 người Việt Nam. Trong đó, Hưng tổ chức cho 36 người, chỉ đạo nhân viên và phối hợp với các đối tác làm giả 61 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt Hưng 8 năm tù; Thủy 7 năm 6 tháng tù; Mỹ và Sỹ cùng 6 năm tù; Quỳnh và Duyên cùng 4 năm 6 tháng; Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng 3 năm 9 tháng tù; Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù; Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang; Đoàn Thị Hoàng Nhi; Trần Thị Yến Nhi; Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng 3 năm tù; Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù; Phan Lâm Thu Uyên và Phạm Thanh Nhất cùng 2 năm tù.
Về dân sự, các đối tượng buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng…