Xét xử lãnh đạo công ty VietNamCapital lừa đảo gần 140 tỷ đồng

Thứ Hai, 11/08/2025 20:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 11/8 xét xử đối với 2 bị cáo từng là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính VietNamCapital trong vụ lừa đảo gần 140 tỷ đồng của 288 người.

Các bị cáo là Lê Trọng Linh (SN 1989, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, quê tỉnh Vĩnh Long, ngụ P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái.

Hồ sơ vụ án và cáo trạng thể hiện, năm 2014, Linh nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư PMW. Tháng 3/2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty CP Tài chính VietNamCapital và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Linh dựng kịch bản lừa đảo, bằng cách tự tổ chức tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Tổng Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở tỉnh Quảng Nam (cũ), Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê (TP.Đà Nẵng). Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn cùng các văn phòng, chi nhánh ở các tỉnh, thành và toàn bộ hoạt động của VietNamCapital. Mỗi chi nhánh, văn phòng đều có hàng chục nhân viên.

Khách gửi tiền tiết kiệm vào VietNamCapital thường với lãi từ 5,4% đến 18%/năm, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Linh thường xuyên chỉ đạo công ty tổ chức hội nghị, tiệc tri ân khách hàng, du lịch, team building cho nhân viên. Có nhiều người được tặng tiền, vàng vì giới thiệu thêm được người gửi tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ Lê Trọng Linh.

Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối rằng VietNamCapital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng.

Từ cuối năm 2020, Linh và Thái bắt đầu lấy tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước.

Ngày 20/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Linh và Thái. Công an xác định, từ năm 2016 đến lúc Linh và Thái bị bắt, có 308 khách hàng gửi tiền tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng vào VietNamCapital.

VietNamCapital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng Linh và Thái tổ chức huy động trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng của 288/308 bị hại, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số 20 người còn lại đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Chiếm đoạt được tiền, Linh và Thái đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng và kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ hoặc lợi nhuận thấp, dần dần vỡ nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang