(CAO) Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng khởi tố 5 bị can (bắt 2 bị can) là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở chính tại Đà Nẵng) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, lên đến hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 18/11, Cơ quan CSĐ (Phòng Cảnh sát kinh tế) CATP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988) – Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà – Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang – Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch Công ty GFDI về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an làm việc với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Trong 5 bị can trên, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh. Trước đó, ngày 08/11/2024, Cơ quan CSĐ CATP.Đà Nẵng khám xét trụ sở, văn phòng Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nơi ở của lãnh đạo công ty GFDI cùng những người liên quan.
Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trụ sở chính tại số 92 (đường 29/3, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), sở giao dịch tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương (47 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) và 16 văn phòng, chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố cả nước, với khoảng hơn 200 nhân viên.
Theo điều tra, từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Để khách hàng tin tưởng và cho vay tiền, Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng làng nghệ Đà Nẵng; nhà hàng làng nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ trả tiền gốc, lãi theo hợp đồng đã ký.
Hoàng chỉ đạo thuộc cấp xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án trên, đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng lãi 1,5% - 2%; 3 tháng lãi 2,5%/tháng, từ 9 tháng trở lên lãi 3,5%/tháng và 12 tháng lãi là 50%. Rất nhiều người tin và ham tiền lãi đã đầu tư rất nhiều tiền vào Công ty GFDI.
Cơ quan CSĐT khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt.
Sau khi kêu gọi, huy động được tiền, Hoàng và công ty không dùng để đầu tư mà chi tiêu cá nhân, trả gốc và lãi cho các các hợp đồng trước đó đến hạn, trả chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền... Hệ thống này bắt đầu vỡ nợ và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo vào thời điểm “cao trào” nhất là từ tháng 11/2023 đến nay.
Qua điều tra xác định, Hoàng cầm đầu cùng đoàn bọn đã chiếm đoạt của 7.541 người với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Đạt, Hạnh, Trà và Trang là các đồng phạm, tích cực giúp sức cho Hoàng.
Cơ quan CSĐT đã tích cực rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân. Cơ quan CSĐT thông tin, những ai là nạn nhân trong vụ việc, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng qua số điện thoại: 0694260254 - Trực ban hình sự CATP.Đà Nẵng hoặc số 0934660178 gặp điều tra viên Đỗ Văn Nam – cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế CATP.Đà Nẵng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
Cơ quan CSĐT khởi tố Tô Hồng Trà.