(CATP) Sau khi phát hiện mình bị mất hết khoản tiền đầu tư ban đầu lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, nạn nhân quyết định tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài với mục đích... đòi lại khoản chi do mê muội, thậm chí còn bắt đầu mối tình ảo qua mạng với một thành viên trong nhóm trước khi vướng vòng lao lý.
Vụ việc được lên kế hoạch triệt phá vào tháng 12/2023, khi Viện Kiểm sát nhân dân Phố Đông của TP. Thượng Hải, Trung Quốc (TQ) phát hiện đường dây lừa đảo từ số máy tính bị tịch thu, khi cơ quan này xử lý vụ án liên quan đến hơn 50 nghi phạm TQ ra nước ngoài tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Tinh vi hơn là ngoài việc mở nhiều nhóm trò chuyện khác nhau cho các nạn nhân để tránh bị nhận diện, các đối tượng còn tổ chức "nhóm môi giới" phụ trách việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm với nhau.
Qua đó, cơ quan điều tra ở Thượng Hải phát hiện 1 đầu mối liên quan đến những đối tượng trong nước điều phối giao dịch cho các nhóm lừa đảo ở nước ngoài và Viện Kiểm sát nhân dân Phố Đông sau đó đã phụ trách giám sát hoạt động của nhóm tội phạm này. Khi đã nắm đủ bằng chứng, tháng 3 năm ngoái, CS bắt giữ các đối tượng và Viện Kiểm sát nhân dân Phố Đông tiến hành truy tố, kết án nhóm này - trong đó có bị cáo nữ họ Tôn - về hành vi lừa đảo.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu người phụ nữ này khai mình là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trực tuyến và khi đang cố gắng tìm mọi cách liên lạc để "gỡ gạc" khoản "lỗ" do đầu tư thì được một "nhân viên chăm sóc khách hàng" trong nhóm gợi ý nếu tham gia đường dây để dẫn dụ con mồi bằng cách phân phát "hồng bao" (bao lì xì) theo chỉ đạo của trưởng nhóm thì chẳng những được hoàn lại tiền mà còn có thể kiếm thêm các khoản hoa hồng hậu hĩnh từ đó. Sau này, Tôn mới biết "hồng bao" chính là loại tiền kỹ thuật số dành cho khách hàng là "con mồi" thuộc nhóm trò chuyện được chỉ định, dụ dỗ họ đặt hàng để lừa đảo.
Thế là "một bước sa chân", từ nạn nhân, Tôn trở thành đồng phạm, là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo với vai trò trưởng nhóm điều hành, nhận chỉ thị từ trên áp xuống thông qua phần mềm trò chuyện chuyên biệt để tuyển dụng thành viên cho nhóm "khách hàng tiềm năng" và chuyện tình ảo xuyên biên giới của "trưởng nhóm" Tôn với 1 thành viên tổ chức lừa đảo ở nước ngoài cũng nảy nở từ đây.
Nhiệm vụ của nhóm "tạo khách hàng tiềm năng" là thu phí dịch vụ hoặc phí hợp tác từ cấp trên theo dạng tiền ảo, sau đó quy đổi thành đồng nhân dân tệ và dùng để trả lương cho các thành viên của đường dây hoặc mua tài khoản phần mềm trò chuyện để thực hiện hành vi phạm tội trong nước. Về phần mình, đối tượng giữ vai trò "người môi giới" sau khi hướng dẫn nạn nhân tải phần mềm do các tổ chức lừa đảo nước ngoài kiểm soát đã tìm cách chuyển lượng truy cập này đến các chương trình lừa đảo viễn thông nước ngoài.
Nhiều nạn nhân đã trở thành đồng phạm trong các vụ lừa đảo trực tuyến (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Một trong số nạn nhân là phụ huynh họ Trương cho biết cũng vướng vào đường dây lừa đảo một cách tình cờ khi đang "tám" với hội chị em trên mạng xã hội thì bất ngờ phát hiện mình có trong phòng chat của nhóm do giáo viên chủ nhiệm của con trai giới thiệu vào, mà không hề hay biết tài khoản này vừa bị hack. Cứ thế "hồng bao" liên tục được phát ra với những hướng dẫn cặn kẽ dẫn dụ cô Trương nộp tiền vào tài khoản để dùng đặt hàng sản phẩm được chỉ định, sau đó sẽ được hoàn vốn. Do các thành viên nhóm chat thường xuyên gửi ảnh chụp màn hình liên quan đến giao dịch rút tiền và hoa hồng nên sau khi tin tưởng chuyển hơn 200.000 nhân dân tệ, cô Trương mới phát hiện nhóm này không còn nữa!
Theo công tố viên phụ trách vụ án, không ít bị cáo từng là nạn nhân của âm mưu lừa đảo trực tuyến lại tiếp tay cho nhóm đối tượng bằng cách lừa đảo hoặc dụ dỗ nạn nhân tham gia vào, trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Tháng 6/2024, Viện Kiểm sát nhân dân Phố Đông đã khởi tố bị cáo Tôn cùng 20 đồng phạm về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tòa án tuyên phạt các bị cáo này mức án tù cao nhất là 10 năm 3 tháng, bị quản thúc 10 tháng cùng khoản tiền phạt tương xứng.
(CATP) Ngày 13/8/2024, Esmerald Balla (34 tuổi, sống tại làng Shenavlash, huyện Durres, phía Tây Albania) đến đồn CS trình báo rằng 2 ngày trước, cha của anh ta - ông Enver Balla (62 tuổi) đã bỏ nhà theo người phụ nữ lạ mặt mang theo khoản tiền 75.000 euro mà hai cha con tiết kiệm được từ trang trại bò, ngựa và cừu của họ.
NGUYỄN XUÂN (Theo Shangguan, Toutiao)