Lan tỏa công thức an toàn 3C: chậm - chặn - chắn
Trước thực trạng này, việc chủ động phòng ngừa, trang bị cho mỗi người dân một "tấm khiên" vững chắc trên không gian mạng là yêu cầu cấp bách. Tuần qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã chính thức khởi động Chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc", được triển khai trên quy mô toàn quốc từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Trọng tâm của chiến dịch là lan tỏa công thức an toàn 3C: Chậm - Chặn - Chắn. Đây là một phương pháp tiếp cận thực tiễn, dễ nhớ, dễ áp dụng, giúp người dân hình thành phản xạ tự vệ trước thông tin khả nghi.
Chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc" không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, mà còn là hành động thiết thực hưởng ứng tinh thần Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, sự chung tay của các doanh nghiệp và sự hưởng ứng của người dân, chiến dịch sẽ tạo ra chuyển biến nhận thức, góp phần đẩy lùi lừa đảo, xây dựng một không gian mạng Việt Nam thực sự an toàn. Chiến dịch sẽ được triển khai bằng nhiều hoạt động đa dạng, từ các phóng sự chuyên sâu trên báo chí, các buổi tọa đàm với chuyên gia, đến việc lan tỏa thông điệp qua thử thách hashtag #ChamMaChac trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt hướng tới giới trẻ.
Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết chiến dịch hướng tới trang bị kỹ năng giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo
Xu hướng lừa đảo không còn đơn lẻ mà đã phát triển thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, mà Tập đoàn Prince là một điển hình đang lọt vào tầm ngắm của FBI. Vì vậy, chống lừa đảo trực tuyến không còn là nhiệm vụ của riêng một nước, của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái số, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng mạng xã hội đến từng người dân.
Lừa đảo ở nước ngoài vẫn không thoát
Từ tháng 12/2019 - 5/2024, cơ quan Công an đã phát hiện gần 20.000 vụ và hơn 17.000 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thiệt hại số tiền hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, số tiền thiệt hại do hoạt động lừa đảo là trên 4.200 tỷ đồng. Thông tin này được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ tại Diễn đàn "Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” vừa tổ chức đầu tháng 10 tại Hà Nội.
Trước sự hoành hành của các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, lực lượng Công an Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và cơ quan chức năng Campuchia đã thực hiện các chiến dịch đột kích và bắt giữ tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, cửa khẩu Mộc Bài hàng trăm thành viên các nhóm lừa đảo khi chúng ung dung về nước chuẩn bị "ăn Tết lớn" trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Các nghi phạm tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ rằng phạm tội ở nước ngoài vẫn bị Công an Việt Nam nắm rõ tung tích và bắt gọn.
Đây là vụ việc lớn, liên quan đến 60 đối tượng từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết bị bắt tại sân bay và cửa khẩu. Đường dây này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, do người Trung Quốc cầm đầu, với nhân viên chủ yếu là người Việt. Họ giả danh công an, cán bộ thuế, gọi điện lừa hơn 13.000 nạn nhân, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ tháng 5/2024 đến đầu 2025. Ban chuyên án huy động gần 200 cán bộ, triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi và các địa phương để bắt giữ các đối tượng.
Cũng trong thời điểm đầu năm 2025, phía Việt Nam đã tiếp nhận gần 180 người Việt do phía Campuchia tạm giữ sau khi triệt phá các hang ổ lừa đảo ở tỉnh Svay Riêng. Công an Tây Ninh sàng lọc, bắt 24 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng từ 20 tài khoản. Từ đầu năm 2025, qua làm việc giữa cơ quan Công an hai nước, đã có 5 đợt trao trả 362 người và sàng lọc bắt giữ những người vi phạm.
Lực lượng Công an Việt Nam còn hợp tác với cảnh sát các nước để phá vỡ các đường dây lừa đảo như vụ bắt 56 nghi phạm lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiệm vụ TikTok hồi tháng 02/2025) tại Phnom Penh (Campuchia) và Manila (Philippines). Đường dây này đã lừa hơn 1.000 nạn nhân Việt Nam qua ứng dụng UNISAT (đầu tư bitcoin) và nhiệm vụ TikTok, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ cuối năm 2023 đến đầu 2025.
Các đối tượng thuộc một tổ chức lừa đảo trực tuyến ẩn náu ở Campuchia bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ
Nhiều đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị triệt phá
Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi và lan rộng, lực lượng Công an Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Từ năm 2024 đến 2025, các chiến dịch triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Tội phạm rửa tiền và lừa đảo trực tuyến không chỉ là vấn đề nội địa mà còn mang tính chất xuyên quốc gia, thường liên kết với các tổ chức tội phạm ở Campuchia, Trung Quốc và các nước lân cận. Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia, tại cuộc họp ngày 15/10/2025, Việt Nam đang đối mặt với rủi ro cao từ các giao dịch tài sản ảo và lừa đảo trực tuyến.
Một trong những thành tựu lớn nhất của lực lượng Công an Việt Nam là việc triệt phá các đường dây "rửa tiền" quy mô lớn, thường liên quan đến "công ty ma" và tài khoản ngân hàng giả. Điển hình nhất là vụ Công an TPHCM triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (khoảng 160 triệu USD) ra nước ngoài thông qua gần 300 "công ty ma" và tiệm vàng Đức Long. Hành vi của Mai Vũ Minh (40 tuổi); Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (35 - 42 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) và 4 người khác được Công an TPHCM nêu trong kết luận điều tra, chuyển cho Viện kiểm sát đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Tại Đà Nẵng, đầu năm nay lực lượng Công an đã xóa sổ đường dây rửa tiền với tổng giao dịch gần 30.000 tỷ đồng từ năm 2022 đến 2024. Đường dây này do Trang Quang Trung (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) cầm đầu, với sự tham gia của nhiều đối tượng, bao gồm nhân viên ngân hàng. Họ thành lập 187 doanh nghiệp "ma", mở hơn 600 tài khoản ngân hàng để bán lại cho tổ chức tội phạm nước ngoài, sử dụng làm giả căn cước công dân, con dấu ngân hàng và tài liệu Nhà nước. Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vào tháng 8/2025, thêm 20 bị can bị khởi tố, trong đó có 4 nhân viên của 3 ngân hàng cấu kết mở tài khoản trái quy định. Vụ án này không chỉ liên quan đến "rửa tiền" từ lừa đảo và đánh bạc mà còn có yếu tố quốc tế, với tiền chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua ví điện tử USDT.
Tháng 3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động 100% trên internet với hệ thống bảo mật cao, đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền từ lừa đảo trực tuyến, đánh bạc và buôn bán hàng cấm ra nước ngoài. Trước đó, tại Nghệ An, Công an tỉnh xóa sổ ổ nhóm "rửa tiền" và đánh bạc xuyên quốc gia, với giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng từ tháng 9/2024. Những vụ việc này tổng hợp lại, cho thấy tổng số tiền liên quan đến "rửa tiền" bị triệt phá vượt quá 40.000 tỷ đồng, với hàng trăm đối tượng bị bắt.
Hồi tháng 5/2025, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây sử dụng công nghệ AI làm giả sinh trắc học nhằm "rửa tiền" cho một trang web cờ bạc. Cơ quan điều tra cho biết, đây là thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam với hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nghi có liên quan. Từ tháng 01 đến tháng 4/2025 đã có hơn một triệu tài khoản đánh bạc trên trang web này với tổng số tiền nạp vượt 1.000 tỷ đồng. Để vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhóm này sử dụng AI tạo clip giả khuôn mặt chủ tài khoản, giúp hệ thống xác minh giao dịch mà không cần sự có mặt thực tế của người mở tài khoản.
Tất cả cho thấy, không phải đến khi ông chủ của Tập đoàn Prince ở Campuchia bị FBI truy tố, Công an nước ta mới tăng cường công tác phòng, chống tội phạm mạng. Giai đoạn 2024 - 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của lực lượng Công an Việt Nam trong công tác này. Với các vụ triệt phá lớn và chiến dịch toàn quốc, Việt Nam đang khẳng định vị thế trong an ninh mạng khu vực. Tuy nhiên, tội phạm ngày càng tinh vi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân và cả hợp tác quốc tế mới chống lại được loại tội phạm phi truyền thống này. Đó là lý do Việt Nam tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình trong 2 ngày 25 - 26/10, với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai".
Chỉ có hợp tác quốc tế mới có thể bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của nhân loại. Và chỉ khi mọi người nâng cao cảnh giác, chúng ta mới có thể xây dựng một không gian mạng an toàn, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
(CATP) Tổng giá trị tiền số có nguồn gốc bất hợp pháp được "rửa" nếu tính từ 2019 đến nay, lên đến 120 tỷ USD. Crypto (tiền số) đã thay đổi hoàn toàn cách thức "rửa tiền". Tội phạm không còn cần ngân hàng hay công ty bình phong, chúng chỉ cần vài "cú nhấp chuột".