Kỳ 4: Cái kết "đắng" của nhà tài phiệt vô hình

Trước khi biến mất một cách bí ẩn vào tháng 01/2017 tại khách sạn Four Seasons ở Hồng Kông (TQ), mà theo truyền thông địa phương thì doanh nhân họ Tiêu đã bị các đặc vụ TQ đưa ra khỏi nơi này bằng xe lăn, được hộ tống bởi 10 người đàn ông, mang theo chiếc valy lớn, nhiều khả năng tỉ phú này rời Hồng Kông (TQ) bằng đường sông để tránh chốt kiểm soát. Các công ty do ông Tiêu quản lý được đồn đoán là đều có những giao dịch theo hướng sinh lợi cho người thân của các lãnh đạo TQ. Tài sản của Tiêu Kiến Hoa khi ấy ước tính gần 6 tỷ USD, là người giàu thứ 32 TQ và thứ 398 thế giới, nhưng cũng chính vì phát triển quá nhanh nên Tomorrow Holdings được cho là đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính TQ, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Tháng 7/2020, 9 trong số các thực thể liên quan của Tomorrow Holdings đã bị các cơ quan quản lý TQ thu giữ, nằm trong chiến dịch xử lý mạnh tay với các rủi ro do những tập đoàn tài chính gây ra. Tờ South China Morning Post cho biết vụ điều tra tỉ phú Tiêu có liên quan đến vụ Thứ trưởng An ninh TQ Mã Kiện bị cách chức, bắt giam.

Sau khi bị đưa về TQ để "hỗ trợ điều tra" liên quan tới vụ thị trường chứng khoán nước này giảm thê thảm trong năm 2015, Tiêu Kiến Hoa đã tiết lộ nhiều vấn đề nội bộ tại các công ty chứng khoán TQ, liên quan đến một số quan chức và con cái họ... Việc điều tra Tiêu Kiến Hoa được cho là nhằm vào giới NH và những chứng cứ do tỉ phú này cung cấp sẽ giúp Bắc Kinh mở đợt "đả hổ" mới. Theo báo cáo của giới truyền thông, Tiêu Kiến Hoa có thể đã tham gia vào việc mua lại cổ phần của Ping An Insurance, đứng sau Tập đoàn Charoen Pokphand của Thái Lan. Các báo cáo khác chỉ ra rằng khoản hỗ trợ tài chính 100 tỷ NDT mà Tập đoàn Charoen Pokphand nhận được từ Ngân hàng Phát triển TQ thực chất là vỏ bọc và nguồn tiền thực tế đến từ Tomorrow Holdings.

Khi bị cáo Tiêu Kiến Hoa được đưa ra xét xử trong phiên tòa kín và dù mang quốc tịch Canada nhưng theo đại sứ quán nước này tại TQ vào thời điểm đó thì đại diện phía họ không được phép tiếp cận doanh nhân trên. Ngày 19/8/2022, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải (TQ) phán quyết hành vi của các bị cáo thuộc Tomorrow Holdings đã cấu thành tội chiếm đoạt tiền gửi trái phép, lạm dụng tài sản được ủy thác, biển thủ công quỹ trái phép và hối lộ doanh nghiệp, gây rối trật tự quản lý tài chính, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính quốc gia, nhưng do phía Tomorrow Holdings đã nhận tội và hợp tác để thu hồi tài sản bị đánh cắp cùng các khoản lỗ nên tòa đã phạt công ty này 55,03 tỷ NDT về nhiều tội danh; riêng bị cáo Tiêu Kiến Hoa nhận 13 năm tù giam, phạt tiền 6,5 triệu NDT. Tòa án cũng ra lệnh thu hồi các khoản lợi nhuận và lãi suất bất hợp pháp mà Tomorrow Holdings và Tiêu Kiến Hoa kiếm được từ các hành vi trên.

Tiêu Kiến Hoa

Từng nhận định cơ cấu công nghiệp của TQ khi ấy giống hệt Mỹ thời J.P Morgan: manh mún, phân tán, cạnh tranh khốc liệt giữa thị trường hỗn loạn, nhưng trái ngược với khả năng của J.P Morgan là hợp nhất những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, các vụ sáp nhập của Tiêu Kiến Hoa sau thời gian phất lên ban đầu hầu như đều dẫn đến bất ổn, đa số các công ty niêm yết dưới quyền Tomorrow Holdings đều tăng trưởng trì trệ khiến Tiêu Kiến Hoa phải bịa ra những câu chuyện làm giàu phi thực tế để trấn an các nhà đầu tư.

(Còn tiếp...)