(CATP) Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi "tàng trữ hàng cấm" và "buôn bán hàng cấm", thu giữ 40 hộp pháo (hơn 64kg) cùng một số tài liệu liên quan.
Tháng 11/2024, trong quá trình trinh sát, theo dõi và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quận 1 phát hiện một đường dây buôn bán pháo từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Nhận định thời điểm cuối năm các đối tượng sẽ tập trung buôn bán pháo để kiếm lới, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tư trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an Quận 1 chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ quyết liệt vào cuộc điều tra, khám phá án trong thời gian sớm nhất.
Nhận được chỉ đạo từ cấp trên, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ tập trung lực lượng, tiến hành rà soát, điều tra theo dõi. Sau khi nắm bắt được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, trung tuần tháng 12/2024, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây buôn bán loại hàng cấm này.
Ngày 15/12, nhận được nguồn tin về việc các đối tượng vừa nhập một lô pháo lớn chuẩn bị tung ra thị trường, chỉ huy Đội chỉ đạo lực lượng chia thành nhiều mũi trinh sát để chuẩn bị bủa lưới. Tối cùng ngày, đơn vị đồng loạt ra quân, bắt quả tang Võ Văn Tươi (SN 1993), Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1990), Huỳnh Tuấn Thanh (SN 2000, cùng quê Cần Thơ), Sền Cẩm Quí (SN 1994, trú Q11), Lê Văn Phong (SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng tang vật khoảng 32 hộp pháo.
Các đối tượng cùng tang vật
Mở rộng điều tra, ngày 17/12, đơn vị bắt thêm Phạm Gia Kiệt (SN 1995, ngụ Q12), Nguyễn Thiết Tiệp (SN 1989, trú tỉnh Bình Dương) cùng tang vật khoảng 8 hộp pháo. Bước đầu, Tươi khai nhận: ngày 25/11/2024, đối tượng cùng với Huỳnh Tuấn Thanh nảy sinh ý định mua pháo bán lại kiếm lời để lấy tiền xài Tết. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất góp mỗi người 4.000.000 đồng tiền vốn để mua pháo.
Có tiền, Tươi lập tức liên hệ với người bạn tên Thức (chưa rõ lai lịch) trước đây từng quen bên Campuchia, chuyên buôn bán pháo để móc nối làm ăn bất chính. Theo đó, khi giao dịch mua bán pháo trên mạng, người này đứng tên tài khoản Zalo tên "Thức". Tươi sử dụng Facebook và Zalo tên "Yanda"; Thanh sử dụng Facebook tên "Nhật Phong". Các đối tượng đăng nhập vào các hội nhóm mua bán pháo trên mạng xã hội để chào hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi đóng pháo đi giao, Thanh ghi bên ngoài là linh kiện máy tính. Vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng cũng được phân công rõ ràng. Cụ thể, Tươi chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng. Khi có người hỏi mua pháo, Tươi yêu cầu Lê Văn Phong, Nguyễn Thanh Nhựt, Nguyễn Ngọc Ngân đi giao cho khách. Theo thỏa thuận, phương thức thanh toán sẽ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho 3 đối tượng trên để họ đem về nộp lại cho Tươi. Sau mỗi phi vụ, Tươi gỡ hết mọi thông tin trên mạng xã hội để xóa dấu vết.
Vào ngày 29/11 và 09/12, Tươi đặt mua của Thức 24 hộp pháo với giá 750.000 đồng/hộp. Thức đưa pháo cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến giao tại chỗ ở của Tươi trên địa bàn Quận 8. Nhận hàng xong, Tươi chuyển khoản trả Thức 18.000.000 đồng. Sau đó, Tươi bán lại với giá từ 1.000.000 - 1.200.000 đồng/hộp pháo (hưởng lợi 250.000 đồng/hộp). Tổng cộng, chuyến hàng này Tươi và Thanh mỗi đối tượng được hưởng 2.500.000 đồng.
Sau phi vụ trên, Sển Cẩm Quí (SN 1994, ngụ Q11) tham gia góp vốn 10.000.000 đồng để cùng Tươi - Thanh mua bán pháo, thỏa thuận tiền lời sẽ chia đều cho cả ba. Ngày 15/12, Tươi tiếp tục đặt mua của Thức 25 hộp pháo với giá 18.000.000 đồng. Thức hẹn Tươi đến khu vực rừng cao su (không rõ địa chỉ) ở huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) giao nhận pháo. Sau đó, Tươi cùng Thanh đi xe khách đến lấy pháo và trả tiền mặt cho người đàn ông (chưa rõ lai lịch). Tiếp đến, cả hai mang pháo về để tại phòng trọ của Tươi ở Quận 8.
Tươi cho biết khi đưa pháo cho Lê Văn Phong, Nguyễn Ngọc Ngân mang đi giao cho khách, đối tượng có nói cho cả hai biết là pháo do nước ngoài sản xuất. Còn Nguyễn Thanh Nhựt thì Tươi không nói gì. Sển Cẩm Quí khai do không trực tiếp tham gia việc giao dịch mua bán nên góp vốn nhiều hơn với số tiền 10.000.000 đồng. Quí không biết Tươi mua pháo của ai, chỉ góp vốn và hưởng lợi.
Lê Văn Phong nhận pháo của Tươi và đi giao khoảng 8 lần, tiền công vận chuyển là 1.312.000 đồng. Tươi trả công là 562.000 đồng, còn lại khách thanh toán. Khoảng 19 giờ ngày 15/12, Phong giao 4 hộp pháo cho Nguyễn Thiết Tiệp và Tươi trả công 200.000 đồng. Nguyễn Ngọc Ngân nhận pháo của Tươi và đi giao khoảng 4 lần trong ngày 28/11. Còn Nguyễn Thanh Nhựt nhận pháo của Tươi rồi đi giao khoảng 5 lần trong ngày.
Người mua pháo là Nguyễn Thiết Tiệp khai do có nhu cầu mua pháo về chơi nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm và biết được tài khoản tên "Yanda" bán. Tiệp đặt mua 4 hộp pháo với giá 4.400.000 đồng và tiền công giao hàng là 170.000 đồng. Số tiền này Tiệp chuyển vào tài khoản của Võ Văn Tươi.
Ngày 10/12, Kiệt lên mạng xã hội đặt mua dùm Phạm Gia Kiệt 4 hộp pháo nổ với giá 4.000.000 đồng từ tài khoản tên "Nhật Phong". Sau đó, Nhựt sử dụng số điện thoại 0929.472.922 liên hệ giao 4 hộp pháo cho Nguyễn Hữu Kiệt, Phạm Gia Kiệt thanh toán bằng chuyển khoản cho Võ Văn Tươi và trả tiền giao hàng 180.000 đồng. Sau đó, Kiệt đem pháo giao cho Phạm Gia Kiệt. Ngoài việc bán pháo cho Nguyễn Thiết Tiệp, Phạm Gia Kiệt thì Tươi và đồng bọn còn khai bán cho một số đối tượng khác ngoài xã hội. Cơ quan Công an Quận 1 cũng tiến hành điều tra và thu hồi số pháo mà nhóm Tươi đã bán ra thị trường.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Văn Tươi, Nguyễn Ngọc Ngân, Huỳnh Tuấn Thanh, Sền Cẩm Quí, Lê Văn Phong về tội "buôn bán hàng cấm"; đồng thời khởi tố 2 bị can Nguyễn Thiết Tiệp và Phạm Gia Kiệt về tội "tàng trữ hàng cấm".