Qua nghiên các đơn thư, hồ sơ và trực tiếp làm việc với bà Lang (mẹ ruột của Nguyễn Thị Thùy Dung). Cũng như đơn thư hồ sơ của ông Ba là chồng của Nguyễn Thị Thùy Dung - Giám đốc Công ty TNHH TM SX XNK Yến Sào Sài Gòn Anpha (gọi tắt là Công ty Anpha) và luật sư đại diện... phản ánh về nhiều vấn đề, trong đó có Hợp đồng kinh tế dân sự, cụ thể nội dung thể hiện như sau:
“Hợp đồng mua bán, lắp ráp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại và chuyển giao công nghệ sản xuất” số 01/2019 (viết tắt là HĐ số 01) là phần “Căn cứ ký kết Hợp đồng”. Theo đó, HĐ số 01 này căn cứ rất rõ ràng: “Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/ QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và căn cứ khả năng thực hiện đáp ứng nhu cầu giữa hai bên”.
Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, ngày 04/10/2019 tại TPHCM, Bên A: (Bên mua thiết bị dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại và nhận chuyển giao công nghệ sản suất) là Công ty CP Tập đoàn năng lượng Hữu cơ Đông Dương, địa chỉ trụ sở chính Lô A1-1, Đường số 2, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, đại diện là ông Nguyễn Văn Phú, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bên B: (Bên bán, cung cấp, lắp ráp thiết bị và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại) là Công ty Anpha, địa chỉ trụ sở chính 1046 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM, đại diện là bà Nguyễn Thị Thùy Dung, chức vụ Giám đốc.
Hai bên cùng thỏa thuận đi đến thống nhất nội dung HĐ số 01 với các điều khoản, như: “Nội dung mua/bán lắp ráp thiết bị dây chuyển sản xuất”, Bên A (Bên mua) giao cho bên B (Bên bán) cung cấp, lắp ráp, chế tạo thiết bị dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại và chuyển giao công nghệ sản xuất. Các thiết bị dây chuyền có tên, nhẵn hiệu và công năng được liệt kê trong bảng Phụ lục 1 đính kèm theo hợp đồng này. Phụ lục thiết bị là một phần không tách rời của hợp đồng này. Thời hạn thực hiện hợp đồng kể từ ngày hai bên ký xác nhận/biên nhận, nhận tiền hoặc có phiếu chuyển tiền qua ngân hàng là cơ sở thực hiện hợp đồng này. Ngay sau khi Bên A chuyển tiền lần đầu cho Bên B thì Bên B tiến hành nhập khẩu, chế tạo dây chuyền, thiết bị sản xuất tập trung tại nhà xưởng/kho/bãi của Bên B. Hai bên cử đại diện hoặc trực tiếp thường xuyên liên lạc, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc xuyên suốt trong quá trình thực hiện hợp đồng...
“Điều 6: Các thỏa thuận khác (nếu có) - Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này, sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế và dịch vụ khoa học - kỹ thuật”. Và “Hai bên cũng đã cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện, hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng, thì sẽ bị phạt tối đa 5% giá trị của hợp đồng này. Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành... Mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế”. Chưa hết, tại Điều 8 của bản HĐ số 01 ghi rõ: “Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồ ng, hai bên cầ nchu ã độ ng thông bá ocho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Hiệu lực của hợp đồng là có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và đến khi nào hai bên thực hiện xong toàn bộ nội dung các điều, khoản trong hợp đồng này.
Theo trình bày của ông Ba, từ năm 2019, Công ty Anpha, đại diện là bà Nguyễn Thị Thùy Dung và Công ty CP Tập đoàn Năng lượng hữu cơ Đông Dương (Công ty Đông Dương), đại diện là ông Nguyễn Văn Phú đã ký kết với nhau HĐ số 01, là loại hợp đồng dân sự, kinh tế về mua bán, lắp ráp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại và chuyển giao công nghệ sản xuất cùng phụ lục máy móc, bộ phận của dây chuyền. Theo đó, ngay khi nhận được 7 tỷ đồng theo một phần của HĐ số 01, Công ty Anpha đã tập kết, chuẩn bị đầy đủ dây chuyền, máy móc tại kho đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM và luôn luôn sẵn sàng lắp đặt tại địa điểm mà như theo HĐ số 01 do Công ty Đông Dương yêu cầu. Đồng thời, Công ty Anpha cũng đã yêu cầu Công ty Đông Dương rất nhiều lần về việc chuẩn bị mặt bằng lắp đặt máy móc ở tỉnh Kiên Giang, nhưng Công ty Đông Dương đến nay (tháng 5/2025) vẫn chưa đáp ứng được việc này.
Thay vì thực hiện nghiêm túc theo các điều khoản tại HĐ số 01, thì bỗng dưng vào ngày 21/4/2023, Công ty Đông Dương khởi kiện Công ty Anpha ra TAND H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, yêu cầu Công ty Anpha trả lại số tiền đã thanh toán cùng tiền lãi, do cho rằng Công ty Anpha vi phạm nghĩa vụ HĐ, không thực hiện việc bàn giao hệ thống máy móc theo nội dung HĐ 01. Ngày 10/5/2023, TAND H.Châu Thành ra Thông báo thụ lý đối với vụ án tranh chấp HĐ kinh doanh thương mại giữa 2 công ty. Ngày 25/7/2023, TAND ra Thông báo tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do phải đợi kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, theo yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm và ngày 23/9/2024, TAND H.Châu Thành ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại do ông Phú đại diện Công ty Đông Dương có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với bị đơn Công ty Anpha. Trong khi đó, vào tháng 7/2024, ông Phú đã tố cáo bà Dung “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát sinh từ tranh chấp trong việc thanh toán và thực hiện HĐ 01, vì cho rằng bà Dung không chuẩn bị được các thiết bị, bộ phận máy móc nhập khẩu... đã lừa số tiền Công ty Đông Dương thanh toán một phần HĐ 01.
Vào tháng 7 và 9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...”, khởi tố bắt tạm giam bị can Dung. Căn cứ nội dung đơn thư, Chuyên đề Công an TPHCM chuyển toàn bộ đơn thư cùng hồ sơ vụ việc đến Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang để xem xét chỉ đạo giải quyết và xử lý theo thẩm quyền.