(CATP) Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố giác của bà Trương Mỹ Phương (SN 1981, ngụ P6Q11) và bà Hồ Mộng Thu (SN 1962, ngụ P11, Q.Phú Nhuận) về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 25-2-2019, có đối tượng gọi điện vào số máy của bà Phương thông báo nợ cước bưu điện. Sau khi nghe, bà Phương giải thích là không nợ tiền cước, các đối tượng cho biết đã chuyển vụ việc của bà qua cơ quan điều tra, đề nghị bà giữ máy để gặp điều tra viên.
Ngay lập tức, có người tiếp máy và thông báo thêm ngoài cước điện thoại, bà Phương còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy đang bị công an điều tra. Vụ việc rất nghiêm trọng và bà có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào.
Dò hỏi biết bà Phương có tiền gửi ngân hàng, vị "điều tra viên" gợi ý, nếu muốn chứng minh mình trong sạch thì bà Phương phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do "Cơ quan điều tra" chỉ định để kiểm tra, xác minh nguồn gốc. Trong trường hợp tiền sạch thì bà Phương sẽ được hoàn trả trong vòng 24 giờ, đồng thời không bị điều tra tiếp.
Tin lời các đối tượng, cùng ngày, bà Phương đến ngân hàng chuyển gần 130 triệu đồng vào tài khoản số 64610000260810 mang tên Đặng Đình Mạnh mở tại Ngân hàng BIDV - CN Đà Lạt; sau đó chuyển tiếp gần 3,1 tỷ đồng vào tài khoản số 13623550001 mang tên Lỡ Phước Lĩnh và tài khoản số 13619800001 mang tên Nguyễn Quý Sang đều mở tại Ngân hàng SCB.
Sau khi bà Phương chuyển tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng vào các tài khoản trên, các đối tượng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển toàn bộ số tiền đến các tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.
Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 26-8- 2019, bà Hồ Mộng Thu bị các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy quốc tế. Để nạn nhân mất cảnh giác, chúng yêu cầu bà Thu chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản giao dịch của bà mở tại Ngân hàng Techcombank để chúng kiểm tra nguồn tiền. Thấy các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chính bản thân đứng tên nên bà Thu hết sức yên tâm.
Ngay sau cuộc điện thoại, bà Thu đến ngân hàng chuyển hơn 2,3 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm vào tài khoản số 19029879213011 đứng tên Hồ Mộng Thu mở tại Ngân hàng Techcombank. Sau khi được bà Thu thông báo đã chuyển tiền vào tài khoản giao dịch đứng tên bà, các đối tượng yêu cầu bà tải phần mềm "113VN" do các đối tượng chỉ định và nhập thông tin tài khoản giao dịch vào phần mềm này, đồng thời thực hiện thao tác hủy dịch vụ Smart OTP.
Thông qua phần mềm gián điệp, các đối tượng đã đánh cắp thông tin tài khoản của bà Thu và sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền trong tài khoản của bà Thu đến nhiều tài khoản khác nhau rồi rút ra chiếm đoạt. Trong các tài khoản chúng sử dụng để chuyển tiền lừa đảo có tài khoản số 7030104461001 mang tên Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) mở tại Ngân hàng MBBank và tài khoản số 19034384509013 mang tên Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).
Qua xác minh, những người đứng tên các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của 2 bà Phương - Thu hiện không có mặt tại địa phương, gồm: Nguyễn Quý Sang (SN 1996, HKTT huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh). Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đề nghị Sang, Na, Thúy ở đâu liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, P14Q10) gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa (Đội 8), điện thoại 0965118882 để làm rõ nội dung liên quan vụ án.