(CATP) Ngày 02/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (SN 1982, trú tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện trên địa bàn TP.Phan Thiết và các địa phương lân cận xuất hiện một nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Đặc biệt, nhóm đối tượng này thường xuyên đe dọa, chửi bới, đánh đập, tạt sơn, đăng tải thông tin, hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội để nhằm mục đích buộc người vay trả tiền. Sau thời gian tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi nặng là Nguyễn Ngô Thanh Toàn, chủ tiệm cầm đồ tại Khu phố 1, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Toàn. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Toàn và nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê nêu trên.
Lực lượng chức năng khám xét tiệm cầm đồ của Toàn
Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là mở cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ rồi thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Các đối tượng tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay tiền với lãi suất 30%/tháng (tương đương 360%/năm, gấp 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật dân sự). Các đối tượng không làm hợp đồng vay mượn, chỉ chụp hình ảnh, giữ căn cước công dân của người vay. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng sử dụng các thủ đoạn như: liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, đăng tải hình ảnh, căn cước công dân người vay lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook... thậm chí là đánh người vay tiền để ép các nạn nhân trả nợ. Ngoài ra, đối tượng Toàn thông qua mối quan hệ còn trực tiếp cho nhiều người làm ăn, kinh doanh vay số tiền lớn với lãi suất dao động từ 10 - 15%/tháng.
Nguyễn Ngô Thanh Toàn
Theo tài liệu thu thập, Toàn và nhóm này đã hoạt động cho vay lãi trên địa bàn từ năm 2022 đến nay. Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người trên địa bàn TP.Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam vay tiền, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.