(CAO) Chiều 10/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Dung (SN 1971, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 7 năm tù, Phan Thị Thanh Thảo (SN 1988), ngụ Kiên Giang) và Trần Thị Kiều (SN 1985), cùng ngụ Kiên Giang cùng mức án 5 năm tù, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1973, ngụ TP. Thủ Đức) 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Cùng tội danh này, 3 bị cáo Trang Anh Vũ (SN 1983, ngụ Quận 5), Đặng Hồng Quang (SN 1968), L.M.V (SN 1980), đều là cựu công chức Hải quan, bị phạt tiền mỗi người 1,5 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, Phan Đằng Giao (SN 1966) cựu công chức Hải quan bị tuyên 2 năm tù nhưng hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, chiều ngày 27/3/2023, Công an quận Tân Bình kiểm tra, bắt quả tang Trang Anh Vũ vận chuyển hai kiện hành lý bên trong có thực phẩm chức năng, giày dép, kem đánh răng, mắt kính, điện thoại di động các loại. Vũ khai không thực hiện thủ tục khai báo nhập cảnh đối với hai kiện hành lý này khi làm thủ tục nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
Các bị cáo tại tòa
Vào 15 giờ 30 phút ngày 27/3/2023 tại ga đến Sân bay Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình tiếp tục phát hiện Phạm Thị Thu Dung cùng Trần Thị Kiều, Phan Thị Thanh Thảo nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay ngày 27/3/2023 đang đẩy hành lý có vali, túi xách có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hàng kiểm tra.
Kết quả kiểm tra phát hiện Phạm Thị Thu Dung vận chuyển 4 kiện hành lý ký gửi bên trong có 224 hộp thuốc bổ gan và 30 cái điện thoại Samsung Galaxy Note 10 + 5G; Trần Thị Kiều vận chuyển 3 kiện hành lý ký gửi bên trong có 72 hộp thuốc bổ gan và 16 cái điện thoại Samsung Galaxy Note 10 + 5G; Phan Thị Thanh Thảo vận chuyển 4 kiện hành lý ký gửi bên trong có 211 hộp thuốc bổ gan và 18 cái điện thoại Samsung Galaxy và 14 cái điện thoại hiệu LG.
Tiến hành điều tra, kết quả xác định: Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Thùy Dung, Phan Thị Thanh Thảo, Trần Thị Kiều và Trang Anh Vũ là những đối tượng thường xuyên vận chuyển hàng hóa rau, hoa quả, các loại hạt, bánh kẹo... từ Việt Nam qua Hàn Quốc bán; đồng thời nhận làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa sâm, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm… của một số cá nhân người Hàn Quốc, người Việt Nam lao động tại Hàn Quốc về lại Việt Nam giao lại cho các cá nhân theo chỉ định của họ. Các đối tượng biết rõ phải thực hiện thủ tục khai báo hải quan khi nhập cảnh theo quy định, tuy nhiên vẫn thực hiện hành vi phạm để được hưởng phí vận chuyển.
Cáo trạng xác định, Dung, Kiều, Thảo cùng biết và cùng thực hiện hành vi vận chuyển 607 hộp thuốc bổ gan và 62 cái điện thoại Galaxy Note 10+5G từ Hàn Quốc về Việt Nam ngày 27/3/2023 cho khách hàng để nhận tiền công vận chuyển. Do đó Dung, Kiều, Thảo đều phải chịu trách nhiệm chung đối với số hàng hóa này, tổng giá trị hàng hóa hơn 935 triệu đồng.
Ngoài ra, Dung và Thảo còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2 điện thoại di động hiệu Galaxy A90 5G và 14 điện thoại di động hiệu LG do Thảo nhận vận chuyển với trị giá là 55,2 triệu đồng, nên tổng số hàng hóa mà Dung và Thảo phải chịu trách nhiệm gần 1 tỷ đồng.
Trang Anh Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 kiện hàng hóa thực phẩm chức năng, giày dép, quần áo, điện thoại di động các loại... trị giá 288 triệu đồng.
Nguyễn Thị Thùy Trang là người thuê Dung vận chuyển 11 kiện, gồm 607 hộp thuốc thực phẩm chức năng không khai báo hải quan, nên chịu trách nhiệm đối với số hàng hóa này, trị giá 588 triệu đồng.
Cán bộ Hải quan L.M.V, không được phân công trực máy soi chiếu luồng đỏ số 5, nhưng do đã trao đổi với Dung và Vũ nên V đã cung cấp vị trí máy soi chiếu cho Dung để giúp Dung, Thảo, Kiều vận chuyển trái phép 11 kiện hàng trị giá 588 triệu đồng và giúp Vũ vận chuyển 4 kiện hàng trị giá 288 triệu đồng từ Hàn Quốc về Việt Nam mà không bị kiểm tra.
Đặng Hồng Quang là công chức Hải quan, được phân công trực máy soi chiếu luồng đỏ số 5, phải thực hiện nhiệm vụ theo Quy trình về trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người nhập cảnh. Khi Phan Đằng Giao được phân công hỗ trợ công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Đội thì Đặng Hồng Quang là công chức có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra hàng hóa tại máy soi chiếu số 5. Qua trích xuất các đợt hành lý của Dung, Kiều, Thảo và Vũ qua máy soi cho thấy, V chỉ kiểm tra thực tế 01 kiện hàng, Quang có mặt tại vị trí máy soi và vị trí V kiểm tra hàng hóa nhưng Quang không thực hiện kiểm tra các kiện hàng còn lại, mà để V là cán bộ hải quan không có trách nhiệm tại ca trực máy soi chiếu số 5 thực hiện việc kiểm tra hàng hóa và lấy giúp số hàng của Dung, Thảo, Kiều, Vũ ra khỏi hệ thống soi chiếu kiểm tra hàng hóa.
Phan Đằng Giao, là công chức Hải quan, được phân công trực máy soi chiếu luồng đỏ số 5 cùng với Quang, tại thời điểm hàng hóa của Dung và Vũ qua máy soi, Giao được phân công hỗ trợ theo dõi, giám sát đối tượng sẽ xuống Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 từ Dubai về Việt Nam tại máy soi chiếu luồng đỏ số 6. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tại máy soi chiếu số 6, Giao có mặt tại máy soi chiếu số 5, đã không kiểm tra, phát hiện kịp thời để Dung vận chuyển 02 kiện hàng trị giá hơn 108 đồng từ Hàn Quốc về Việt Nam mà không bị kiểm tra.