Công an Quận 3 bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, tạt sơn ‘khủng bố’ con nợ

Từ một vụ tạt sơn…

Chiều 20/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (CAQ3) cho biết, vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng về hai hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm đối tượng gồm: Phạm Minh Hoàng (SN 1987, ngụ P6, Q8, có 1 tiền án); Phạm Anh Dũng (SN 1987, quê Hải Phòng, có 1 tiền án); Lê Việt Anh (SN 1987, quê Hải Phòng); Vũ Minh Hiếu (SN 1998, ngụ H.Tuy Phong, Bình Thuận); Trần Võ Khương An (SN 1987, trú P5, Q8, có 1 tiền án); Phan Lý Trọng (SN 1990, trú Long An, có 4 tiền án); Nguyễn Đức Mạnh ( SN 1991, quê Thái Bình, có 4 tiền án) và Lê Quốc Việt (SN 2003, ngụ H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Theo hồ sơ ban đầu, lúc 9 giờ ngày 13/10/2023, chị N.T.A.T (SN 1970, ngụ P14, Q3) đến CAP14 trình báo: khoảng 4 giờ 17 phút cùng ngày, khi nghe tiếng động, chị thức dậy kiểm tra thì phát hiện trước cổng nhà và bên trong sân nhà bị tạt sơn, chất bẩn. Nghi có chuyện chẳng lành, chị T. liền đến CA nhờ can thiệp. Theo lời tường trình của chị T., trước đó do cần tiền làm ăn, N.K.H (SN 1980, em gái chị T.) có mượn 7 triệu đồng của một người tên An (không rõ địa chỉ).

Từ lời kể của H., chị T. được biết, mỗi ngày H. phải đóng 350.000 đồng và buộc trả liên tục trong vòng 25 ngày. Tuy nhiên, chị H. mới đóng được 5 ngày với số tiền 1.750.000 đồng thì không có khả năng trả nữa. Đó có thể là lý do dẫn đến việc nhà chị T. bị các đối tượng cho vay đến tạt sơn, chất bẩn để đe dọa buộc trả nợ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của chị T., nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng và phức tạp, Ban chỉ huy CAQ3 đã lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH) xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Với quyết tâm khám phá nhanh đường dây cho vay lãi nặng và tạt sơn, chất bẩn vào nhà con nợ cũng như những người thân của họ để hăm dọa nhằm buộc trả nợ, gây bất an trong dư luận, nhiều Tổ công tác của CAQ3 đã được phân công thu thập thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ3 đã xác định những đối tượng có liên quan trong vụ án này.

Cụ thể, Phan Minh Hoàng bắt đầu kiếm sống bằng nghề cho vay lãi nặng từ đầu năm 2021. Với số vốn "đầu tư” ban đầu khoảng 100 triệu đồng, Hoàng chủ yếu cho những người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn Q8, Q6 vay bằng hình thức vay góp, lãi suất 20%/tháng. Ngay khi đưa tiền, Hoàng sẽ thu trước từ một đến hai ngày, không tính tiền phí. Để mở rộng hoạt động, đối tượng còn in card quảng cáo việc vay tiền kèm số điện thoại của mình để đi phát tại các con hẻm.

Nếu người có nhu cầu vay tiền gọi hỏi, Hoàng sẽ trực tiếp đến tận nơi để gặp họ. Sau khi xác minh đủ điều kiện, Hoàng chụp lại CCCD, dùng điện thoại quay lại hình ảnh của người vay để xác nhận số tiền muốn vay. Khi hoàn tất mọi thủ tục, Hoàng đưa tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản cho người vay. Theo đó, đối tượng cũng sẽ thu lãi trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản trả tiền cho Hoàng mỗi ngày.

Lộ ra đường dây cho vay lãi nặng

Thời gian đầu, Hoàng hoạt động cho vay nhỏ lẻ nên tự mình "ôm sô” hết mọi việc. Nhưng sau đó, lượng khách vay của anh ta bắt đầu nhiều lên. Do làm không xuể nên Hoàng đã thuê Lê Việt Anh, Phạm Anh Dũng, Trần Võ Khương An, Vũ Minh Hiếu, Phan Lý Trọng phụ mình với mức lương từ 5 - 8 triệu đồng.

Hiện trường vụ tạt sơn

Để mở rộng hoạt động "kinh doanh", Hoàng còn thuê nguyên căn nhà A34/14A6 ấp 1A, Bình Hưng, Bình Chánh cho cả nhóm ở miễn phí từ tháng 3/2023; đồng thời trang bị cho mỗi đối tượng một ĐTDĐ kèm sim và một xe gắn máy để tiện cho công việc. Đối tượng còn in một lượng lớn card visit theo số điện thoại của các nhân viên để đi quảng cáo nhằm thu hút thêm nhiều người vay. Ngoài việc bao ăn ở, bao tiền xăng và nhận được lương cơ bản, các đối tượng còn được thưởng từ 50 - 100 ngàn đồng/khách hàng.

Trên cơ sở đó, Hoàng và đồng bọn đã bị bắt giữ để điều tra. Tại trụ sở cơ quan CAQ3, các đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng nói trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bản thân là một con nghiện, Hoàng giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, hướng dẫn và chỉ đạo cho "chân rết" của mình để hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố. Theo lời khai của Hoàng, trước đây anh ta cho người vay viết giấy vay tiền (giấy này Hoàng làm sẵn mẫu để khách tự điền thông tin vào). Nhưng khoảng đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện, Hoàng không yêu cầu viết giấy vay tiền cũng như không giữ giấy tờ nào của người vay. Khách có nhu cầu, Hoàng cho vay tiền góp ngày và trừ đi 1 ngày góp đầu tiên. Mọi giao dịch, ngoài trả trực tiếp, khách có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Sacombank, OCB và ví Momo.

Sau khi "tuyển" được nhóm đối tượng phụ việc, Hoàng giao nhóm này đi phát card, tìm khách vay, thu tiền vay. Trong trường hợp có "con nợ" chậm trả, Hoàng chỉ đạo một số đối tượng tìm đến nhà, nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới, khủng bố và tạt sơn đỏ trộn mắm tôm để ép buộc trả nợ.

Tang vật Công an quận 3 thu giữ gồm: sơn, mắm tôm và card quảng cáo cho vay

Dưới sự chỉ đạo của Hoàng, các "nhân viên cấp dưới" sẽ cùng hoạt động trong một group zalo tên "XM" nhằm phục vụ xác minh khách vay tiền. Ngoài ra còn những group riêng đối với từng nhân viên gồm: "Hoàng Trọng"; "Hoàng Dũng"; "Hoàng An"; "Hoàng Hiếu"; "Hoàng Anh" để quản lý báo cáo tình hình cho vay của từng khách.

Thời điểm Hoàng và đồng bọn bị bắt giữ, tại nơi ở của các đối tượng còn có Nguyễn Đức Mạnh (quê Thái Bình, có 4 tiền án) và Lê Quốc Việt (SN 2003, ngụ H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) ở quê mới vào chưa nhận việc.

Trong quá trình đấu tranh, điều tra chuyên án nói trên, cơ quan CA đã thu giữ 32kg card, 5 thùng sơn loại 3 lít (1 thùng đã sử dụng), 1 bình mắm tôm 5 lít, 01 laptop và 8 ĐTDĐ cùng nhiều chứng từ có liên quan.

Trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ3 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh tạm giữ đối với Phạm Minh Hoàng, Vũ Minh Hiếu, Trần Võ Khương An và Lê Việt Anh để xử lý về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Riêng các đối tượng còn lại, lực lượng CA sẽ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ các hành vi phạm tội liên quan; trong đó có vụ tạt sơn tại nhà chị T.

Để góp phần bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, trong thời gian qua, Ban Giám đốc CA TPHCM đã thường xuyên chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; trong đó tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Được biết, trước đó, CAQ3 cũng đã quyết liệt ra quân đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm "tín dụng đen", nổi bật là vụ cưỡng đoạt tài sản với hành vi tương tự do đối tượng Bùi Công Hiếu (SN 1984, quê Hải Phòng) cầm đầu. Băng nhóm này cũng đã đe dọa và tạt chất bẩn (sơn, mắm tôm) vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 trên đường Nguyễn Thông, Q3 của vợ chồng ông A. (đã mất) và bà T. để đòi nợ mướn.