Sáng 22/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1990) cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Các bị cáo Nguyễn Trung Kiên, Huỳnh Lan Nhi (SN 1994), Hồ Lê Kha (SN 1996), Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983) và Trần Minh Thạnh (SN 1987) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Kiên bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.
Liên quan đến hành vi rửa tiền, Nguyễn Văn Rồng (SN 1967, cha Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (SN 1965, mẹ Kiên), Dương Minh Phát (SN 1977, cậu Kiên), Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1983, mợ Kiên), Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 2001, em gái Kiên) cũng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Trung Kiên cùng các đồng phạm
Theo cáo trạng, Công ty Thành Phú hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa. Kiên từng là nhân viên kinh doanh và sau đó giữ vị trí trưởng nhóm kinh doanh; Nhi, Kha và Oanh cũng làm việc tại công ty này.
Khoảng tháng 7/2021, Trần Minh Thạnh, người từng nhiều lần mua hàng tồn kho của Công ty Thành Phú, biết rõ giá trị thực tế của hàng hóa. Do muốn mua hàng với giá rẻ, Thạnh thỏa thuận với Kiên mua bao bì túi hút chân không với giá 47.000 đồng/kg, không xuất hóa đơn. Hai bên còn thống nhất bóc bỏ tem của Công ty Thành Phú trên thùng hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Để thực hiện, Kiên trao đổi với Nhi và Kha, được cả hai đồng ý tham gia. Kiên lập nhóm zalo “PO hút chân không” để các bên trao đổi về chủng loại, số lượng và tiến độ giao hàng.
Theo chỉ đạo của Kiên, Nhi và Kha lập các lệnh sản xuất nhưng ghi tên những khách hàng cũ của Công ty Thành Phú, sau đó lập lệnh xuất kho cũng dưới tên các khách hàng này. Thực tế, hàng hóa được xuất khỏi kho để giao cho Thạnh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 30/10/2021 đến trước ngày 26/7/2022, Kiên, Nhi và Oanh đã lập 1.396 phiếu sản xuất, chiếm đoạt 981.531kg bao bì nhựa, trị giá hơn 85,38 tỷ đồng. Riêng Kha tham gia 63 phiếu sản xuất, giúp sức chiếm đoạt lượng hàng trị giá hơn 5,93 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, để hàng hóa được xuất kho, Oanh đã ký tên tại mục kế toán và tự ý đóng dấu chữ ký của người phụ trách tại mục Ban Giám đốc trên các phiếu xuất kho. Các đơn hàng không được xuất hóa đơn, qua đó che giấu công nợ phải thu của Công ty Thành Phú.
Từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, dù đã nghỉ việc, Kiên vẫn tiếp tục chỉ đạo Nhi bán hàng cho Thạnh. Nhi tự ý điều chỉnh giá bán, không được Ban Giám đốc phê duyệt, đồng thời thông báo công nợ phải thu thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế, thậm chí thấp hơn giá vốn.
Giai đoạn này, Kiên và Nhi đã bán 489.639kg bao bì cho Thạnh với giá hơn 22,27 tỷ đồng. Kết quả định giá xác định số hàng này trị giá hơn 42,3 tỷ đồng. Nhi chỉ thông báo công nợ phải thu của Công ty Thành Phú hơn 12,76 tỷ đồng; số tiền còn lại bị Kiên và Nhi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong giai đoạn này được xác định hơn 29,53 tỷ đồng.
Tổng cộng, Kiên, Nhi và Thạnh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số hàng hóa của Công ty Thành Phú bị chiếm đoạt trị giá hơn 114,92 tỷ đồng. Oanh bị xác định giúp sức chiếm đoạt hơn 85,38 tỷ đồng, còn Kha giúp sức chiếm đoạt hơn 5,93 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn thu thập được nhiều tin nhắn giữa Kiên và Thạnh, thể hiện việc hai bên trao đổi cách bóc tem Công ty Thành Phú trên thùng hàng để che giấu nguồn gốc. Thạnh khai biết hàng hóa có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tục mua nhiều lần.
Sau khi chiếm đoạt tài sản, Kiên bị cáo buộc dùng tiền phạm tội mua nhiều tài sản như căn hộ, đất, ô tô, vàng và xây nhà cho cha mẹ. Khi Công ty Thành Phú phát hiện vụ việc, Kiên nhờ người thân, bạn bè đứng tên hoặc cất giấu tài sản.
Cáo trạng xác định số tài sản liên quan đến hành vi rửa tiền gồm căn hộ tại dự án Akari City trị giá 4,2 tỷ đồng; hai thửa đất tại Đà Lạt và Tiền Giang; căn hộ tại dự án Lavila trị giá hơn 2,21 tỷ đồng; ô tô Mercedes-Benz GLC 300 và 55 mẫu vàng trị giá hơn 2,58 tỷ đồng. Ngoài ra, Kiên còn sử dụng tiền phạm tội để xây nhà cho cha mẹ với tổng số tiền hơn 10,79 tỷ đồng.
Tổng giá trị tài sản được xác định liên quan đến hành vi rửa tiền hơn 25,59 tỷ đồng. Một số người thân của Kiên bị cáo buộc biết nguồn gốc tài sản nhưng vẫn giúp đứng tên, chuyển dịch, cất giấu hoặc che giấu tài sản.
Trong quá trình điều tra, các bị can và cá nhân liên quan đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tài sản, trong đó có 55 mẫu vàng và một số điện thoại, tài liệu liên quan.
Công ty Thành Phú yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 106,99 tỷ đồng là số tiền còn lại bị chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã trả lại cho công ty hơn 4,05 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Công ty Thành Phú. Vụ án đang được TAND TPHCM xét xử nhằm làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo và trách nhiệm đối với số tài sản bị chiếm đoạt, che giấu.