(CAO) Bà Trương Thị Yến (SN 1958, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội), cổ đông sáng lập, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của trường THPT dân lập Phương Nam vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù vì tội trốn thuế vào ngày 31-3-2016.
Theo cáo trạng, nguồn thu của trường THPT dân lập Phương Nam đến từ hoạt động cho thuê phòng học. Năm 2004, bà Yến ký hợp đồng với trường THDL Công nghệ và Kinh tế đối ngoại cho thuê 24 phòng học với giá 75 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng trong 6 năm.
Do mâu thuẫn giá thuê phòng, năm 2008, Công ty THDL Công nghệ và Kinh tế đối ngoại chuyển địa điểm. Hai bên chưa thanh lý hợp đồng. Từ năm 2008 – 2011, Yến lấy tư cách giám đốc Công ty Phương Nam ký hợp đồng cho trường Đại học Kinh tế quốc dân thuê phòng học và nhận số tiền hơn 8,2 tỷ đồng. Năm 2010, Yến ký hợp đồng cho Viện đại học Mở Hà Nội thuê phòng chi phí 1,9 tỷ đồng.
Xác minh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, cơ quan điều tra xác định từ năm 2007 – 2011, trường THPT dân lập Phương Nam và Công ty Phương Nam không kê khai nộp thuế số tiền thu từ hoạt động cho thuê phòng. Kết luận thanh tra thuế xác định, công ty Phương Nam không thực hiện và hạch toán kế toán theo quy định và các văn bản hướng dẫn. Từ thời điểm hoạt động, công ty không phát sinh doanh thu song vẫn xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế cho doanh thu từ trường THPT dân lập Phương Nam không đúng quy định. Phần doanh thu, chi phí công ty kê khai để tính thuế chuyển sang trường THPT dân lập Phương Nam.
Bà Yến tại tòa - Ảnh: Thanh Hòa
Theo cơ quan điều tra, trong các năm 2004 – 2006, bà Yến và bộ phận kế toán chưa hiểu biết đầy đủ nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế. Giữa năm 2014, Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt truy thu thuế hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền trường THPT dân lập Phương Nam trốn thuế từ năm 2007 – 2010 là hơn 1 tỷ đồng. Bà Yến là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế của trường THPT dân lập Phương Nam. Khi bị bắt, bà Yến không thành khẩn khai nhận vi mà đổ lỗi do nhận thức và do bộ phận kế toán.
Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bà Yến cùng hai người khác là Trương Thị Kim Dung (em gái bà Yến), Chủ tịch HĐQT trường Mầm non tư thục Bình Minh và Mai Huy Thành (con trai bà Yến) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo truy tố, bà Yến đã sử dụng danh nghĩa của trường dân lập Phương Nam để huy động vốn, vay nợ của nhiều cá nhân số tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, lãi suất từ 10% đến 15%/tháng (tính từ năm 2008 đến tháng 10-2010, số nợ gốc và lãi là gần 129 tỷ đồng).