(CATP) Trong quá trình được hoãn thi hành án 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã bỏ trốn đến địa phương khác "nổ" là chỗ quen thân của những cán bộ cấp cao từ trung ương xuống địa phương để lừa "chạy dự án", "chạy việc", chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Từ lừa "chạy dự án"
Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Thị Lan Anh (SN 1988, trú phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan tổ chức.
Để lừa đảo, Trương Thị Lan Anh thường ăn mặc sang trọng, sử dụng xe ôtô đắt tiền rồi lân la tiếp cận làm quen để chụp ảnh chung hoặc ghép ảnh với các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh. Sau đó, đối tượng sử dụng những tấm ảnh này "nổ" có mối quan hệ thân thiết với nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương nên có khả năng "chạy việc", xin chuyển vị trí công tác, "chạy dự án", "chạy án"... Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đã bị Trương Thị Lan Anh lừa chiếm đoạt với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Trung tuần tháng 1-2023, ông N.T.D. (SN 1969, trú phường Văn Miếu, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) có đơn tố cáo gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một đối tượng tên là Trương Thị Lan Anh, tạm trú tại Khu C1 Vinhomes (phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) lừa "chạy dự án" chiếm đoạt 450 triệu đồng.
Theo đơn trình báo, năm 2021, công ty của ông D. thi công hệ thống chiếu sáng tại xã Xuân Yên (H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Thông qua bạn bè, ông D. quen biết với Trương Thị Lan Anh. Quá trình nói chuyện với nhau, đối tượng tự giới thiệu là cán bộ của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. Về sau này, Trương Thị Lan Anh dụ dỗ ông D. và hứa sẽ xin cho công ty ông này làm nhà thầu phụ thi công các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Đầu tháng 12-2022, Trương Thị Lan Anh biết, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai gói thầu xây dựng dự án đường trục chính trung tâm nối QL1A đoạn đường tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương nên nói sẽ cho ông D. làm phần điện chiếu sáng. Sau đó, Anh yêu cầu ông D. đặt cọc tiền bảo lãnh gói thầu. Tin tưởng, ông D. đã 4 lần chuyển cho Anh 450 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt tiêu xài vào mục đích cá nhân.
Trương Thị Lan Anh tại cơ quan điều tra
Tiếp đó, cuối năm 2022, Anh gặp và làm quen với anh N.V.N. (SN 1980), giám đốc một doanh nghiệp chuyên về xây lắp điện trên địa bàn TP.Hà Tĩnh. Nói chuyện với anh N., đối tượng khoe là cháu ruột của một vị lãnh đạo cấp cao ngoài trung ương. Ngoài ra, bản thân của đối tượng có mối quan hệ gần gũi với Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nên có khả năng xin cho anh N. trúng thầu những dự án thi công hạng mục điện chiếu sáng. Sau đó, Anh yêu cầu anh N. chuyển khoản cho mình 500 triệu đồng để đặt cọc bảo lãnh gói thầu. Những ngày sau đó, lấy lý do cần thêm tiền để hoàn thành thủ tục, Anh còn yêu cầu anh N. đưa thêm số tiền 215 triệu đồng.
Nhận tiền xong, Anh mang đi tiêu xài cá nhân, còn anh N. chờ mãi không thấy dự án đâu nên đi tìm hiểu thì mới biết mình bị lừa. Anh N. đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng đối tượng tìm cách né tránh.
Đến lừa "chạy việc"
Không chỉ lừa "chạy dự án", Trương Thị Lan Anh còn lừa anh N.B.N.A. (SN 1993, trú thị trấn Đồng Lộc, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) "chạy việc" để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo đó, biết anh A. đang muốn xin vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Trương Thị Lan Anh liền tìm cách tiếp cận và "nổ" rằng, bản thân quen biết với một lãnh đạo tỉnh nên có thể "chạy việc" giúp. Để "con mồi" tin tưởng, Anh chờ đến dịp gia đình vị lãnh đạo nọ tổ chức việc đại sự rồi đưa anh A. đến nhà trà trộn vào. Cho rằng Anh nói thật, anh A. sau đó đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 280 triệu đồng.
Tương tự, Trương Thị Lan Anh còn mạo nhận là chỗ quen biết với Chủ tịch UBND H.Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) rồi nhận 355 triệu đồng để "chạy" vào biên chế cho 3 giáo viên mầm non. Về sau, khi thấy Anh không thực hiện lời hứa liền tìm để đòi tiền thì đối tượng lần lựa để thoái thác, không chịu trả lại.
Bức xúc trước hành vi lừa đảo của đối tượng, các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo gửi lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Được biết, từ năm 2012 đến năm 2015, Trương Thị Lan Anh cũng đã mạo danh Trưởng Ban quản lý dự án của Tập đoàn dầu khí tại tỉnh Quảng Bình lừa nhiều người chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.
Năm 2015, TAND tỉnh Quảng Bình đã đưa Trương Thị Lan Anh ra xét xử và tuyên phạt mức án 16 năm tù giam về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng nhiều lần được hoãn thi hành án. Trong đó, có một số lần nghi đã làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức để xin hoãn thi hành án rồi bỏ trốn ra tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gây án.
Quá trình điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xác định, Trương Thị Lan Anh đã lừa 15 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình chiếm đoạt tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Bình thông báo, những ai là bị hại của Trương Thị Lan Anh hãy liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, gặp điều tra viên Nguyễn Quang Phúc, số điện thoại: 0984111500 cung cấp thông tin để được hỗ trợ giải quyết.